证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2018-003

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                  中国中车股份有限公司
            第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议以
书面传签方式召开，公司于 2018 年 1 月 15 日以书面形式发出通知及相关议案，
表决截止日为 2018 年 1 月 19 日。公司全体 3 名监事对会议议案进行了表决。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章
程》的有关规定。

    经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金（总额不超
过人民币 150,700 万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，
减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相
改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。

    同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，使用不超过人
民币 150,700 万元的募集资金（占公司本次发行募集资金净额的 12.6%）暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在此期间如
遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需
要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

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备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议。



                                       中国中车股份有限公司监事会

                                             2017 年 1 月 19 日




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