中国中车:第一届董事会第三十二次会议决议公告2018-03-08
证券代码:601766(A 股) 股票简称:中国中车(A 股) 编号:临 2018-005
证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国中车(H 股)
中国中车股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十二次会议
于 2018 年 3 月 2 日以书面形式发出通知,于 2018 年 3 月 7 日以现场会议方式在
北京召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员及
有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团有限公司、天
津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》。
同意公司和中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)、天津信托有
限责任公司(以下简称“天津信托”)合资设立中车金融租赁有限公司,设立方
案如下:
1. 名称:中车金融租赁有限公司(暂定,以工商登记为准)。
2. 注册资本:人民币 30 亿元。
3. 股权结构:公司出资人民币 24.3 亿元,持股 81%;中车集团出资人民币
2.7 亿元,持股 9%;天津信托出资人民币 3 亿元,持股 10%。
4. 注册地址:天津东疆保税港区(暂定,以工商登记为准)。
5. 企业类型:有限责任公司。
6. 经营期限: 永久存续。
7. 经营范围: 融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券
投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期
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存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨
询;中国银监会批准的其他业务。
独立董事认为:公司与中国中车集团有限公司合资设立中车金融租赁有限公
司符合公司战略发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;议案的审
议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》
的规定;关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘化龙、孙永
才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。
二、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司内部审计工作规定>的议
案》。
同意修订《中国中车股份有限公司内部审计工作规定》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件:中国中车股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日
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