中国中车:第二届监事会第二次会议决议公告2018-08-25
证券代码:601766(A 股) 股票简称:中国中车(A 股) 编号:临 2010-044
证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国中车(H 股)
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于
2018 年 8 月 20 日以书面形式发出通知,于 2018 年 8 月 24 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。
同意中国中车股份有限公司 2018 年半年度报告。
监事会认为:公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;
未发现 2018 年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<中国中车股份有限公司 2018 年上半年 A 股募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
同意《中国中车股份有限公司 2018 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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三、审议通过《关于将所持中车北京二七机车有限公司 100%股权协议转让
给中国中车集团有限公司的议案》。
同意公司将所持中车北京二七机车有限公司 100%股权通过非公开协议转让
方式以人民币 40,752.09 万元的价格转让给中国中车集团有限公司。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件:中国中车股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2018 年 8 月 24 日
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