证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2018-054

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                    中国中车股份有限公司
              第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2018 年 10 月 25 日以书面形式发出通知，于 2018 年 10 月 30 日以现场会议方式
在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    同意中国中车股份有限公司 2018 年第三季度报告。

    监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2018 年第三季度报
告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于时代电气、时代新材参股设立湖南功率半导体创新中
心有限公司的议案》。

    同意公司下属间接控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司、株洲时代新
材料科技股份有限公司共同出资人民币 15,000 元参股设立湖南功率半导体创新
中心有限公司。中国中车集团有限公司控股子公司株洲中车时代电动汽车股份有
限公司拟同时出资人民币 2,500 万元参股该公司。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此公告。



备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。



                                       中国中车股份有限公司监事会

                                           2018 年 10 月 30 日




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