证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2018-053

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                   中国中车股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2018 年 10 月 16 日以书面形式发出通知，于 2018 年 10 月 30 日以现场会议方式
在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员
及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    同意《中国中车股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司 2018 年第三季度报告》。



    二、审议通过《关于时代电气、时代新材参股设立湖南功率半导体创新中
心有限公司的议案》。

    同意公司下属间接控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司、株洲时代新
材料科技股份有限公司共同出资人民币 15,000 万元参股设立湖南功率半导体创
新中心有限公司（以下简称“合资公司”）。中国中车集团有限公司控股子公司株
洲中车时代电动汽车股份有限公司拟同时出资人民币 2,500 万元参股合资公司。
合资公司设立方案如下：


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    1. 名称：湖南功率半导体创新中心有限公司（暂定，最终以工商核准名称
为准）。

    2. 注册地址：湖南省株洲市。

    3. 注册资本及出资比例和方式：合资公司注册资本人民币 50,000 万元，其
中：株洲中车时代电气股份有限公司出资 12,500 万元，占比 25%；重庆长安汽
车股份有限公司出资 12,500 万元，占比 25%；南方电网科学研究院有限责任公
司、珠海格力电器股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司、湖南湘投控股
集团有限公司分别出资 5,000 万元，占比均为 10%，株洲时代新材料科技股份有
限公司、株洲中车时代电动汽车股份有限公司分别出资 2,500 万元，占比均为 5%。
全部以现金出资。

    4. 企业性质：有限责任公司。

    5. 经营范围：功率半导体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让；功率半导体的设计、研发、检测、销售；货物及技术的进出口；会议及展
览服务；人才培训（最终以工商注册为准）。

    独立董事认为：公司与中国中车集团有限公司等各方合资设立合资公司符合
公司战略发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；议案的审议、表
决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定；
关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。



    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘化龙、孙永
才、徐宗祥回避了对该议案的表决。



    特此公告。



    备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。



                                             中国中车股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 30 日

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