证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2019-003

证券代码： 1766（H 股）      股票简称：中国中车（H 股）



                   中国中车股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019
年 1 月 11 日以书面形式发出通知，于 2019 年 1 月 16 日以现场会议方式在北京
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金（总额不超
过人民币 150,700 万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，
减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相
改变募集资金使用投向的情形。

    同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 150,700 万元，占公司 2017
年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 12.6%，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正
常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资
金专用账户。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于中国中车股份有限公司下属子公司参股设立株洲国创
轨道科技有限公司的议案》。

    同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研

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究所有限公司、中车株洲电机有限公司与中国中车集团有限公司下属间接全资子
公司中车株洲投资控股有限公司等其他 9 家单位合资设立株洲国创轨道科技有
限公司。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



    备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。



                                             中国中车股份有限公司监事会

                                                   2019 年 1 月 16 日




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