中国中车：第二届监事会第七次会议决议公告2019-03-29
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2019-007
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2019 年 3 月 22 日以书面形式发出通知，于 2019 年 3 月 28 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2018 年年度报告的议案》。
监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监
管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；
未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的合
并财务状况和公司财务状况、2018 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合
并现金流量和公司现金流量。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
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三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议
案》。
同意公司 2018 年度监事会工作报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年社会责任报告的议案》。
监事会认为：公司 2018 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任
履行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度应收控股股东及其他
关联方款项的议案》。
同意公司 2018 年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于<中国中车股份有限公司 2018 年度 A 股募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》。
同意《中国中车股份有限公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2018 年度利润分配方案为：公司以总股本 28,698,864,088 股为基
数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币（含税）的现金红利。本次分红派息
共需现金 43.05 亿元人民币，其余未分配利润结转下年待分配。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于中国中车股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案》。
同意公司监事 2018 年度薪酬情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的
议案》。
同意《中国中车股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告的
议案》。
同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中车股份有限公
司 2018 年内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2019 年 3 月 28 日
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