证券代码：601777            证券简称：力帆股份      公告编号：2018-014

                  力帆实业（集团）股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 1 月 26 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         601777         力帆股份          2018/1/19
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆力帆控股有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 1 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
48.73%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2018 年 1 月 15 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    1.《力帆实业（集团）股份有限公司关于对参股公司重庆力帆财务有限公司
追加投资暨关联交易的议案》；
    2.《力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融资租赁（上海）有限公司
提供担保暨关联交易的议案》；
    3.《力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公
司提供担保暨关联交易的议案》。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 1 月 11 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 1 月 26 日       14 点 00 分
召开地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 26 日
                       至 2018 年 1 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控
  1     股子公司 2018 年度向金融机构申请授信额度               √
        的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度
  2                                                            √
        开展远期结售汇业务的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公
  3     司 2018 年度提供产品销售金融合作相关担保               √
        事宜的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度
  4                                                            √
        对下属子公司提供担保额度的议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公
  5                                                            √
        司章程》的议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于对参股公
  6     司重庆力帆财务有限公司追加投资暨关联交易               √
        的议案
  7     力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融               √
         资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易
         的议案
         力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港
  8      保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交              √
         易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案中，议案 1-5 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，披露时
    间为 2018 年 1 月 11 日，议案 6-8 已经公司第四届董事会第五次会议审议通
    过，披露时间为 2018 年 1 月 16 日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 3、议案 4、议案 7、议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 6、议案 7、议案 8
      应回避表决的关联股东名称：议案 3 应回避表决的关联股东为重庆力帆控股
有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可；议案 6
应回避表决的关联股东为重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹
索微、陈雪松、牟刚、汤晓东、马可；议案 7 应回避表决的关联股东为重庆力帆
控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可；议
案 8 应回避表决的关联股东为谭冲。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。


                                     力帆实业（集团）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 16 日



       报备文件
重庆力帆控股有限公司关于提议力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会上增加临时提案的函
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

力帆实业（集团）股份有限公司：

      兹委托                         先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




    序号             非累积投票议案名称       同意     反对    弃权

               关于力帆实业（集团）股份有
               限公司及下属控股子公司
     1
               2018 年度向金融机构申请授
               信额度的议案

               关于力帆实业（集团）股份有
     2         限公司 2018 年度开展远期结
               售汇业务的议案

               关于力帆实业（集团）股份有
               限公司控股子公司 2018 年度
     3
               提供产品销售金融合作相关
               担保事宜的议案

     4         关于力帆实业（集团）股份有
              限公司 2018 年度对下属子公
              司提供担保额度的议案

              力帆实业（集团）股份有限公
       5      司关于修改《公司章程》的议
              案

              力帆实业（集团）股份有限公
              司关于对参股公司重庆力帆
       6
              财务有限公司追加投资暨关
              联交易的议案

              力帆实业（集团）股份有限公
              司关于为力帆融资租赁（上
       7
              海）有限公司提供担保暨关联
              交易的议案

              力帆实业（集团）股份有限公
              司关于为张家港保税区国际
       8
              汽车城有限公司提供担保暨
              关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。