证券代码：601777           证券简称：力帆股份    公告编号：临 2018-060


                  力帆实业（集团）股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 25 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          601777        力帆股份           2018/5/18

二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆力帆控股有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
49.06%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
（2）《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（3）《关于力帆实业（集团）股份有限公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
（4）《关于力帆实业（集团）股份有限公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金
运用的可行性分析报告>的议案》；
（5）《关于<力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>
的议案》；
（6）《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
措施的议案》；
（7）《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填
补措施的承诺>的议案》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案》。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 5 月 25 日       13 点 30 分
召开地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日
                       至 2018 年 5 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度
 1                                                   √
        董事会工作报告的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度
 2                                                   √
        监事会工作报告的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度
 3                                                   √
        财务决算报告的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年年
 4                                                   √
        度报告正文及摘要的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度
 5                                                   √
        利润分配方案的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年度
 6                                                   √
        日常关联交易实施情况的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度
 7                                                   √
        日常关联交易计划的议案
        关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
 8      为力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度财   √
        务审计机构和内控审计机构的议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2018
 9                                                   √
        年度对内部子公司提供担保额度的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子
        公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银
 10                                                  √
        行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设
        有限责任公司提供反担保的议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于对外投资
 11     暨重庆力帆乘用车有限公司 15 万辆乘用车项     √
        目搬迁的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公
 12                                                  √
        开发行 A 股股票条件的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发
13.00                                                √
        行 A 股股票方案的议案
13.01   发行股票的种类和面值                         √
13.02   发行方式和发行时间                           √
13.03   发行对象和认购方式                           √
13.04   定价基准日、发行价格和定价原则               √
13.05   发行数量                                     √
13.06   限售期                                       √
13.07   本次发行前滚存利润的安排                     √
13.08   上市地点                                     √
13.09   募集资金金额和用途                           √
13.10   本次非公开发行股东大会决议的有效期           √
        关于力帆实业（集团）股份有限公司<非公开发
 14                                                  √
        行 A 股股票预案>的议案
 15     关于力帆实业（集团）股份有限公司《本次非     √
         公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
         报告》的议案
         关于《力帆实业（集团）股份有限公司前次募
 16                                                            √
         集资金使用情况的专项报告》的议案
         关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要
 17                                                            √
         财务指标的影响及公司采取措施的议案
         关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A
 18      股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的              √
         议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
 19                                                            √
         公开发行 A 股股票相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、议案 3-10 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，披露时
   间为 2018 年 4 月 21 日；上述议案 2 已经公司第四届监事会第七次会议审议
   通过，披露时间为 2018 年 4 月 21 日；上述议案 11 已经公司第四届董事会第
   六次会议审议通过，披露时间为 2018 年 2 月 12 日；上述议案 12-19 已经公
   司第四届董事会第十次会议审议通过，披露时间为 2018 年 5 月 6 日，披露媒
   体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
   交易所网站。
   特别决议议案：议案 5 至议案 7，议案 9 至议案 19


2、 对中小投资者单独计票的议案：案 5 至议案 7，议案 9 至议案 19
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7
   应回避表决的关联股东名称：本次提交股东大会审议的议案 6、议案 7 涉及
关联交易事项，相关关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈卫、陈巧凤、
尹喜地、尹索微、陈雪松和汤晓东回避表决，相关表决权未计入有效表决权总数
中。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。



                                      力帆实业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2018 年 5 月 14 日




    报备文件
重庆力帆控股有限公司关于提议力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股
东大会上增加临时提案的函
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

力帆实业（集团）股份有限公司：

        兹委托                        先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：__________________________


委托人持优先股数：__________________________


委托人股东帐户号：__________________________




 序号             非累积投票议案名称              同意    反对     弃权

         关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017
  1
         年度董事会工作报告的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017
  2
         年度监事会工作报告的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017
  3
         年度财务决算报告的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017
  4
         年年度报告正文及摘要的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017
  5
         年度利润分配方案的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017
  6
         年度日常关联交易实施情况的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018
 7
        年度日常关联交易计划的议案

        关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合
        伙）为力帆实业（集团）股份有限公司
 8
        2018 年度财务审计机构和内控审计机构
        的议案

        力帆实业（集团）股份有限公司关于增加
 9      2018 年度对内部子公司提供担保额度的
        议案

        关于力帆实业（集团）股份有限公司为全
        资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有
 10     限公司银行借款向重庆西部现代物流产
        业园区开发建设有限责任公司提供反担
        保的议案

        力帆实业（集团）股份有限公司关于对外
 11     投资暨重庆力帆乘用车有限公司 15 万辆
        乘用车项目搬迁的议案

        关于力帆实业（集团）股份有限公司符合
 12
        非公开发行 A 股股票条件的议案

        关于力帆实业（集团）股份有限公司非公
13.00
        开发行 A 股股票方案的议案

13.01 发行股票的种类和面值

13.02 发行方式和发行时间

13.03 发行对象和认购方式

13.04 定价基准日、发行价格和定价原则

13.05 发行数量

13.06 限售期

13.07 本次发行前滚存利润的安排

13.08 上市地点
13.09 募集资金金额和用途

13.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期

         关于力帆实业（集团）股份有限公司<非
  14
         公开发行 A 股股票预案>的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司《本
  15     次非公开发行 A 股股票募集资金运用的
         可行性分析报告》的议案

         关于《力帆实业（集团）股份有限公司前
  16
         次募集资金使用情况的专项报告》的议案

         关于非公开发行股票摊薄即期回报对公
  17     司主要财务指标的影响及公司采取措施
         的议案

         关于《董事、高级管理人员关于非公开发
  18     行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
         的承诺》的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理
  19     本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
         案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。