证券代码：601777         证券简称：力帆股份        公告编号：临 2018-080

                    力帆实业（集团）股份有限公司

                  第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四
届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2018 年 7 月 3 日以传真或电子邮
件方式送达各位监事，于 2018 年 7 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召开第四届监
事会第十一次会议。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及
主持人及现场列席人员。

    二、监事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定，有利
于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资
金的使用，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的
相关规定。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金 37,892 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集
资金专用账户。
    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A
股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-081）。

        特此公告。



                                      力帆实业（集团）股份有限公司监事会
                                                2018 年 7 月 7 日