证券代码：601777        证券简称：力帆股份       公告编号：临 2019-112

                   力帆实业（集团）股份有限公司

                 第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届
监事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 11 月 26 日以传真
或电子邮件方式送达各位监事，于 2019 年 11 月 29 日（星期五）以通讯表决方
式召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事
4 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决
方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议
案》
    同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务
审计和内部控制审计机构。此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                力帆实业（集团）股份有限公司监事会
                                         2019 年 11 月 30 日