证券代码：601777         证券简称：力帆股份        公告编号：临 2019-111

                    力帆实业（集团）股份有限公司

                 第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四
届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 11 月 26 日以传真或电
子邮件方式送达各位董事，于 2019 年 11 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开第
四届董事会第二十八次会议。本次会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的
会议不涉及主持人及现场列席人员。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》
    同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计和内
控审计机构。此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：15 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有
限公司关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：临
2019-113）。
    特此公告。
                                        力帆实业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 30 日