证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2014-034

                   光大证券股份有限公司
      关于第一大股东重组改革情况的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    近日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一

大股东中国光大(集团)总公司的函件通知，内容如下：

    “光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据重组改革方案，

中国光大(集团)总公司由国有独资企业改制为股份制公司,并更名为

“中国光大集团股份公司”,由财政部和中央汇金投资有限责任公司

（以下简称“汇金公司”）发起设立。

    财政部以中国光大(集团)总公司的股权、中国光大集团有限公司

（光大香港）的股权、财政部对中国光大(集团)总公司享有的债权本

息作为出资；汇金公司以持有的 90 亿股中国光大银行股份有限公司股

份、中国光大实业（集团）有限责任公司的股权及承接的中国人民银

行再贷款本息作为出资。

    重组改制后, 中国光大(集团)总公司（包括境外分支机构）全部

资产、负债、机构和人员由中国光大集团股份公司承继。

    光大集团重组改革属于政府主导下的国有资产变更行为,汇金公

司和光大集团将按照法律法规的规定,履行后续的相关程序。”
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   公司将密切关注上述事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，

及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                 光大证券股份有限公司董事会

                                            2014 年 8 月 2 日




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