光大证券:第五届董事会第十四次会议决议公告2019-04-30
A 股代码:601788 A 股简称:光大证券 公告编号:临 2019-029
H 股代码:6178 H 股简称:光大证券
光大证券股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
四次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2019 年 4 月 29 日 14:00 在上海市静安区新闸路 1508 号公司
总部 23 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12
人,实际参与表决董事 12 人。其中,闫峻先生、宋炳方先生、陈明
坚先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先
生以现场或电话方式参加会议;居昊先生、殷连臣先生、薛克庆先生、
徐经长先生以其他通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议,公司
监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决
议合法有效。
公司董事经认真审议,通过了以下决议:
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一、审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第五届董事会董
事长的议案》,同意闫峻先生担任公司第五届董事会董事长(执行董
事)。闫峻先生的董事长任职将自监管机构批复或同意之日起生效。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告的议案》。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2018 年度合规工作报告的议案》。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于租赁上海证券交易所金桥数据中心机房
建设公司主数据中心的议案》。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》,
同意:
1、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度境内外部审计机构,根据中国企业会计准则提供相关境内审计服
务;
2、同意续聘安永会计师事务所为公司 2019 年度境外外部审计机
构,根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务;
3、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
2
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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