光大证券:第五届董事会第十五次会议决议公告2019-08-28
A 股代码:601788 A 股简称:光大证券 公告编号:临 2019-049
H 股代码:6178 H 股简称:光大证券
光大证券股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
五次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2019 年 8 月 27 日 14:00 在上海市静安区新闸路 1508 号公司
总部 23 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12
人,实际参与表决董事 12 人。其中,闫峻先生、居昊先生、宋炳方
先生、殷连臣先生、陈明坚先生、孟祥凯先生、徐经长先生、熊焰先
生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场方式参加会议;薛克
庆先生以通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议,公司监事长和
部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有
效。
公司董事经认真审议,通过了以下决议:
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一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制
的公司 2019 年半年度报告(A 股)及其摘要;公司按《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司
2019 年半年度业绩公告(H 股)。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于委任香港联交所授权代表以及香港联交
所电子呈交系统第二授权人士的议案》。
议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
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