证券代码：601788    股票简称：光大证券      公告编号：临 2020-014

H 股代码：6178         H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22

日以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议应到监事 8

人，实到监事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章和公司章程的有关规定。

    公司监事书面表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于制定<光大证券股份有限公司董事履职评

价方案（试行）>的议案》

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   光大证券股份有限公司监事会

                                                 2020 年 1 月 23 日


                               1