证券代码：601789           证券简称：宁波建工         编号：2017-035


                      宁波建工股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2017 年 4
月 21 日发出会议通知，于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加监事 5 名，参与表决监事 5 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
    一、关于审议《宁波建工股份有限公司 2017 年第一季度报告》
的议案
    监事会成员认为公司 2017 年第一季度报告的编制及审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于公司不再购买科华恒盛持有的中经云股权的议案。
    基于谨慎考虑，经与相关方协商，公司监事会同意公司不再购买
科华恒盛持有的中经云 9.3333%股权。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       宁波建工股份有限公司监事会
                                                   2017 年 4 月 27 日

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