证券代码：601789          证券简称：宁波建工        公告编号：2018-056


                        宁波建工股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年9月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 9 月 6 日  13 点 30 分
   召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 6 日
                          至 2018 年 9 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合公开发行可转换公司债券条件               √
        的议案
2.00    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议               √
        案
2.01    本次发行证券的种类                                   √
2.02    发行规模                                             √
2.03    票面金额和发行价格                                   √
2.04    债券期限                                             √
2.05    债券利率                                             √
2.06    付息的期限和方式                                     √
2.07    担保事项                                             √
2.08    转股期限                                             √
2.09    转股股数确定方式                                     √
2.10    转股价格的确定及其调整                                  √
2.11    转股价格的向下修正                                      √
2.12    赎回条款                                                √
2.13    回售条款                                                √
2.14    转股年度有关股利的归属                                  √
2.15    发行方式及发行对象                                      √
2.16    向原股东配售的安排                                      √
2.17    债券持有人会议相关事项                                  √
2.18    本次募集资金用途及实施方式                              √
2.19    募集资金管理及存放账户                                  √
2.20    本次发行可转换公司债券方案的有效期限                    √
3       关于公司公开发行可转换公司债券预案的议                  √
        案
4       关于公司公开发行可转换公司债券募集资金                  √
        运用可行性分析报告的议案
5       关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使                √
        用情况报告》的议案
6       关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司                √
        债券持有人会议规则》的议案
7       关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报                  √
        对公司主要财务指标的影响及公司采取措施
        以及相关承诺的议案
8       关于《宁波建工股份有限公司未来三年                      √
        （2018-2020 年）股东分红回报规划》的议案
9       关于提请公司股东大会授权公司董事会全权                  √
        办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜
        的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年8月17日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议审议通过，详见公司2018年8月21日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。

2、 特别决议议案： 议案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、
   9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            601789       宁波建工            2018/8/30
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人
身份证、授权委托书。
       2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委
托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证
明。
       3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
       4、登记时间：2018 年 9 月 5 日 8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号 5 楼公司证券与投资部。


六、      其他事项


       联系地址：宁波市鄞州区宁穿路 538 号 5 楼公司证券与投资部
       联系人：李长春    陈小辉
       联系电话：0574-87066873
       传真：0574-87888090
       出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
                                                宁波建工股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书


报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁波建工股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 6 日召
开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                    同意 反对 弃权

1      关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

2.00   关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01   本次发行证券的种类

2.02   发行规模

2.03   票面金额和发行价格

2.04   债券期限

2.05   债券利率

2.06   付息的期限和方式
2.07   担保事项

2.08   转股期限

2.09   转股股数确定方式

2.10   转股价格的确定及其调整

2.11   转股价格的向下修正

2.12   赎回条款

2.13   回售条款

2.14   转股年度有关股利的归属

2.15   发行方式及发行对象

2.16   向原股东配售的安排

2.17   债券持有人会议相关事项

2.18   本次募集资金用途及实施方式

2.19   募集资金管理及存放账户

2.20   本次发行可转换公司债券方案的有效期限

3      关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

4      关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
       分析报告的议案

5      关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报
       告》的议案

6      关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有
       人会议规则》的议案

7      关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
       财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

8      关于《宁波建工股份有限公司未来三年（2018-2020 年）
       股东分红回报规划》的议案

9      关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公
       开发行可转换公司债券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。