证券代码：601789           证券简称：宁波建工         编号：2019-017


                      宁波建工股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波建工股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2019 年 4 月
12 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会
议应参加监事 5 名，现场出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
    一、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于2018年度报告及其摘要的议案
    监事会认为 2018 年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要
求规范运作，2018 年度报告真实、公允地反映了公司 2018 年度的财
务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于2018年度财务决算报告的议案
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于 2018 年度利润分配的议案
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     根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2018
年度母公司实现的净利润 152,701,523.20 元，加上年初未分配利润
423,440,388.69 元，减去已支付 2017 年普通股利 68,325,600.00 元，
本次可供分配给股东的利润为 507,816,311.89 元：减去按 10%提取
法定盈余公积 15,270,152.32 元，本次可供分配给股东的利润为
492,546,159.57 元。拟以 2018 年末股本 976,080,000.00 股为基数，
每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），应付 2018 年普通股股利
68,325,600.00 元，剩余未分配利润 424,220,559.57 元结转下年度。
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     五、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     六、关于公司 2019 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议
案
     结合银行授信额度管理惯例、公司 2018 年度接受的授信和直接
申请的贷款及其他形式贷款情况，公司 2018 年度股东大会召开日至
2019 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含
直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 58 亿元人民币。其中贷款额
度不超过 33 亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过 25
亿元。具体授权公司董事会办理。
     公司监事会认为公司 2018 年度担保事项审议及办理程序规范，
严格控制了担保风险，公司对 2019 年担保的预计符合公司的经营实
际，同意将 2019 年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过
后实施。
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联
交易预计的议案
    本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联监事
卢祥康回避了表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于计提商誉减值准备的议案
    监事会认为公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符
合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备
后，能够公允地反应公司的财务状况，监事会同意本次计提商誉减值
准备事项。
    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于公司变更会计政策的议案
    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财
务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按
照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定
进行了相关调整。监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相
关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司和股东利益的情形。

    本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                   宁波建工股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 26 日


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