证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2019-079


                     宁波建工股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任



    宁波建工股份有限公司于 2019 年 11 月 8 日以通讯、书面等形式
向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于 2019 年 11 月
18 日下午在宁波市鄞州区宁穿路 538 号召开第五届监事会第一次会
议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司章程》
及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
    会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权选举吴文奎先生担任公司
第五届监事会主席，任期三年。
    二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
    本议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                              宁波建工股份有限公司监事会
                                   2019 年 11 月 19 日


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