证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2019-078


                     宁波建工股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日向
董事候选人发出会议通知，于2019年11月18日下午在宁波市鄞州区宁
穿路538号召开第五届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，
现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票
方式审议通过如下议案：

   1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
    以11票同意、0票反对、0票弃权，选举周杰先生为公司第五届董
事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文
卫先生、姚晔先生为第五届董事会副董事长，任期三年。

   2、关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案

    选举周杰先生、徐文卫先生、姚晔先生、蔡先凤先生、王善波先

生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有

限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长周杰先生为战

略决策委员会主任委员。

    本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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     3、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
     选举黄惠琴女士、张叶艺先生、吴植勇先生为公司董事会审计委
员会委员，任期三年。
     本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
      4、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
     选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、陈静女士为公司董事会提名委员
会委员，任期三年。
     本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
      5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
     选举张叶艺先生、黄惠琴女士、张朝君先生为公司董事会薪酬与
考核委员会委员，任期三年。
     本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

     6、关于批准公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案

     根据公司第五届董事会审计委员会选举结果，董事会批准黄惠琴

女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。
     本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
      7、关于批准公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案

     根据公司第五届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏

先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。
     本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
      8、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议
案
     根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准
张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
     本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
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    9、关于聘任公司总经理的议案
   董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。
   本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
    10、关于聘任公司副总经理的议案
   董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期三年。
   本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
    11、关于聘任公司财务总监的议案
   公司董事会聘任张朝君先生为公司财务总监（财务负责人），任
期三年。
   本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
    12、关于聘任公司董事会秘书的议案
   公司董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。
   本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
    13、关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案
   董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，聘任陈小辉为证券事
务代表，以上人员任期三年。
   本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
    14、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
   本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。



   特此公告。

                                  宁波建工股份有限公司董事会

                                             2019 年 11 月 19 日

                             3
附：高级管理人员及相关人员简历

    徐文卫：男，1966 年生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建

筑专业毕业，大学学历，中共党员，1989 年 9 月工作。现任浙江广天日月集团

股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司总经理、副董事长、党委书记。浙

江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会名誉会长。

    张朝君：男，1973 年 7 月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高

级会计师，注册会计师，1994 年 8 月工作。现任宁波建工股份有限公司董事、

财务总监。曾任宁波联合集团股份有限公司财务处；宁波经济技术开发区联合发

展有限公司财务主管；华茂集团股份有限公司财务部经理；宁波兴普房产有限公

司财务负责人；宁波交通投资控股有限公司财务部副经理；宁波交通投资控股有

限公司财务部经理。

    李长春：男，1971 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，

现任宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波市政工程建设集团股份

有限公司董事，宁波建工建乐工程有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有

限公司董事，宁波上市公司协会秘书长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总

裁助理、宁波建工股份有限公司财务总监。

    李萍：女，1985 年出生，硕士研究生学历，审计师，国际注册内部审计师

（CIA），宁波建工股份有限公司审计部负责人。

    陈小辉：男，1979 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，宁波建工股份

有限公司证券事务代表。




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