证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-77
宁波建工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 418,846,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐
项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规
定。 公司董事长徐文卫先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事艾永祥、沈成德因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张翔、仇通亮因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书李长春出席会议，副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案四：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 418,412,680 99.8965 433,500 0.1035 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 周杰 418,849,882 100.0008 是
1.02 徐文卫 418,840,182 99.9985 是
1.03 姚晔 417,340,182 99.6404 是
1.04 张朝君 417,340,182 99.6404 是
1.05 王善波 417,840,182 99.7598 是
1.06 陈静 417,340,182 99.6404 是
1.07 吴植勇 417,340,188 99.6404 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 梅晓鹏 417,849,882 99.7621 是
2.02 张叶艺 417,840,182 99.7598 是
2.03 蔡先凤 417,840,182 99.7598 是
2.04 黄惠琴 415,840,182 99.2823 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 吴文奎 418,849,882 100.0008 是
3.02 张艳 417,340,183 99.6404 是
3.03 陈楷升 417,340,188 99.6404 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1.01 周杰 548,002 80.0821 0 0 0 0
1.02 徐文卫 538,302 78.6646 0 0 0 0
1.03 姚晔 538,302 78.6646 0 0 0 0
1.04 张朝君 538,302 78.6646 0 0 0 0
1.05 王善波 538,302 78.6646 0 0 0 0
1.06 陈静 538,302 78.6646 0 0 0 0
1.07 吴植勇 538,308 78.6654 0 0 0 0
2.01 梅晓鹏 548,002 80.0821 0 0 0 0
2.02 张叶艺 538,302 78.6646 0 0 0 0
2.03 蔡先凤 538,302 78.6646 0 0 0 0
2.04 黄惠琴 538,302 78.6646 0 0 0 0
3.01 吴文奎 548,002 80.0821 0 0 0 0
3.02 张艳 538,303 78.6647 0 0 0 0
3.03 陈楷升 538,303 78.6647 0 0 0 0
4 关于为 250,800 36.6505 433,500 63.3495 0 0.0000
控股子
公司提
供担保
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 的所有子议案，均通过逐项表决
2、议案 1-4 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江甬信律师事务所
律师：卜未鸣、巨瑞瑞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波建工股份有限公司
2019 年 11 月 19 日