证券代码：601798         证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2017－013



            甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
       关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于
2017 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截
止时间 2017 年 7 月 26 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际表
决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
     会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
    一、 关于《蓝科高新 2017 年半年度报告》的议案；
        表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    二、 关于《关于公司申请金融机构综合授信》的议案；
            公司向浙商银行股份有限公司兰州分行申请续延免担保综
        合授信及金融业务共计人民币叁亿元，期限为壹年。
         表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


      特此公告


                                    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                                        董事会
                                              二○一七年七月二十六日