蓝科高新:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告2017-11-14
证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2017-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第十六次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以电话、电子邮件方
式通知全体董事。会议于 2017 年 11 月 11 日以现场方式召开,会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董事长张延丰先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:
一、 审议通过了《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》;
董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆为
公司第四届董事会非独立董事候选人,提名张新志、刘红宇、刘俊彦
为独立董事候选人,具体情况如下:
(1)提名张延丰先生为公司第四届董事会董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(2)提名陈永红先生为公司第四届董事会董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(3)提名贾晓枫先生为公司第四届董事会董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(4)提名黄建洲先生为公司第四届董事会董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(5)提名陈贯佩先生为公司第四届董事会董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(6)提名解庆先生为公司第四届董事会董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(7)提名张新志先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(8)提名刘红宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
(9)提名刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
经公司董事会提名委员会审查,上述董事候选人均符合相关法
律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意
担任公司第四届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人与公司
及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核,对于
上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为
独立董事候选人提交股东大会表决。第四届董事会董事任期自股东大
会审议通过之日起算,任期三年。
本议案需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。
二、 审议通过了《关于召开蓝科高新 2017 年第一次临时股东大会的
议案》;
内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《蓝科高新关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
附件:第四届董事会董事候选人简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月十四日
张延丰简历
张延丰先生: 1960 年 8 月生,1983 年 8 月参加工作,1998 年 8
月加入中国共产党,教授级高级工程师。1979 年 8 月至 1983 年 8 月
在抚顺石油学院炼油机械专业学习;1983 年 9 月至 1993 年 3 月在兰
州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作;1993 年 3 月至 1997 年
1 月任兰石所经营处副处长、处长;1997 年 1 月至 1999 年 11 月任兰
石所石油化工设备厂厂长;1999 年 11 月至 2005 年 4 月任兰石所总
工程师;2005 年 4 月至 2005 年 8 月任兰石所副所长(主持行政工作)、
总工程师;2005 年 8 月至 2008 年 12 月任兰石所所长兼党委副书记,
负责全所的全面工作。2008 年 12 月至 2011 年 12 月任甘肃蓝科石化
高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011
年 12 月至 2014 年 12 月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第
二届董事会董事、董事长、总经理。2010 年 1 月当选中共甘肃蓝科
石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政
协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员;上海市人民代表大会
第十四届委员会代表。2014 年 12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备
股份有限公司第三届董事会董事、董事长。
陈永红简历
陈永红先生:1973 年生,工商管理硕士,高级会计师,中
国注册会计师(非执业会员)。本科毕业于湖南财经学院财政会计
专业,2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。
1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部
工作;2000 年 6 月至 2004 年 11 月在中海石油化学有限公司计财
部工作;2004 年 11 月至 2006 年 6 月任中海石油化学有限公司计
划财务部总经理;2006 年 7 月至 2009 年 9 月任中海石油化学股
份有限公司资金管理部总经理;2009 年 10 月至 2012 年 7 月任中
海石油化学股份有限公司财务管理部总经理;2012 年 8 月至今任
海洋石油工程股份有限公司财务总监。
2014 年 12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第三届董事会董事、副董事长。
贾晓枫简历
贾晓枫先生:1957 年 6 月生,西安交通大学压缩机及制冷专业,
工学学士,教授级高级工程师,中国共产党党员。
1978 年 10 月—1982 年 08 月在西安交通大学压缩机及制冷专业
学习;1982 年 08 月—1987 年 12 月任合肥通用机械研究所压缩机室
助理工程师;1987 年 12 月--1993 年 02 月任合肥通用机械研究所压
缩机室工程师;1993 年 02 月--1994 年 03 月任合肥通用机械研究所
压缩机分所副所长;1994 年 03 月--1995 年 05 月任合肥通用机械研
究所副总工程师;1995 年 05 月--1998 年 06 月任合肥通用机械研究
所副所长;1998 年 06 月--2002 月年 06 月任合肥通用机械研究所副
所长、党委副书记;2002 月年 06 月--2005 月年 01 任合肥通用机械
研究所副所长、党委副书记、纪委书记;2005 月年 01--2009 年 10
月 任 合 肥 通 用 机 械 研 究 院 副 院 长 、 党 委 副 书 记 、
纪委书记;2009 年 10 月--2017 年 08 月任合肥通用机械研究院副院
长、党委副书记,2017 年 08 月退休。
黄建洲简历
黄建洲先生:1977 年 8 月生,中央财经大学,本科,中国共产
党员,高级会计师,注册会计师。
1995 年 9 月-1999 年 7 月在中央财经大学理财学专业学习;1999
年 7 月-2001 年 5 月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计;2001
年 6 月-2002 年 3 月任中工国际工程股份有限公司财务部会计;2002
年 4 月-2004 年 12 月任中工国际工程股份有限公司财务部总经理助
理;2005 年 1 月-2007 年 12 月任中工国际工程股份有限公司财务部
副总经理;2008 年 1 月-2009 年 12 月任中工国际工程股份有限公司
财务部副总经理(主持工作);2010 年 1 月至今任中工国际工程股份
有限公司财务部总经理(兼中工国际投资(老挝)有限公司财务总监、
中工加拿大公司副总经理)。
陈贯佩简历
陈贯佩先生:1972 年 9 月生, 1994 年 7 月参加工作,大学
本科、工学学士,高级工程师,国家注册电气工程师。
1990 年 9 月至 1994 年 7 月在浙江大学工业电气自动化专业学
习,1994 年 7 月至 2001 年 10 月先后任机械工业部第二设计研究
院助工、工程师;2001 年 10 月至 2008 年 8 月任中国联合工程公
司高级工程师;2008 年 8 月至 2010 年 7 月任中国联合工程公司生
产经营部副部长;2010 年 7 月至 2016 年 12 月任中国联合工程公
司资产财务部副部长;2016 年 12 月至今任中国联合工程公司资产
财务部副部长(主持工作)。
解庆简历
解庆先生:1969 年 5 月生,1992 年 7 月参加工作,1995 年 6 月
加入中国共产党,高级工程师。
1988 年 9 月至 1992 年 6 月在兰州大学力学系学习;1992 年 7 月
至 1995 年 5 月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作;
1995 年 6 月至 1996 年 5 月任兰州石油机械研究所团委干事;1996 年
5 月至 1998 年 3 月任兰州石油机械研究所团委书记;1998 年 3 月至
2000 年 2 月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记(其
中于 1997 年 9 月至 2000 年 6 月在甘肃省委党校经济管理研究生班在
职学习);2000 年 2 月至 2004 年 3 月任兰州石油机械研究所行政管理
部部长;2004 年 3 月至 2005 年 8 月任兰州石油机械研究所所长助理
兼行政管理部部长;2005 年 9 月至 2008 年 12 月任兰州石油机械研究
所副所长(其中,2004 年 9 月至 2009 年 1 月在中国石油大学(华东)
在职学习并取得机械工程硕士学位);2008 年 12 月至 2011 年 12 月任
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书
兼副总经理。2011 年 12 月至 2014 年 12 月,任甘肃蓝科石化高新装
备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014 年
12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、
总经理、董事会秘书。
张新志简历
张新志先生: 1944 年 5 月生,中国科学技术大学,高分子化学专业,
1967 年 7 月参加工作,教授级高级工程师,1985 年 6 月加入中国共产党。
1962 年至 1967 年在中国科学技术大学高分子化学专业学习;1967 年
至 1990 年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长;
1990 年至 1992 年任抚顺石油化工公司副总工程师;1992 年至 1995 年任
中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理;1995 年至 1999 年任中国
石油化工总公司抚顺石油化工公司经理;1999 年至 2000 年任中国石油天
然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售
分公司总经理;2000 年至 2004 年任中国石油天然气股份有限公司副总裁
兼化工与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任;
2006 年至 2010 年任中海石油化学股份有限公司独立董事;2010 年至 2012
年任旭阳化工有限公司总工程师,中海石油化学股份有限公司独立董事;
2012 年至 2013 年任旭阳化工有限公司总工程师,中海石油化学股份有限
公司独立董事,丹化化工科技股份有限公司独立董事;2013 年至今任旭阳
化工有限公司总工程师;2004 年至今任中国科学院大连化物所、中国科学
院化学研究所兼职博士生导师;2009 年至今任青岛生物能源与过程研究所
兼职博士生导师。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会独立董事。
刘红宇简历
刘红宇女士,1963 年 5 月生,1985 年 7 月毕业于西南政法大学
法律专业;1998 年 7 月,毕业于中国社会科学院研究生院经济法专
业,研究生;2003 年 3 月,毕业于北京大学光华管理学院,工商管
理硕士;1985 年 7 月参加工作,经济师。
1985 年 7 月至 1988 年 5 月任四川省人民银行金融管理处干部;
1988 年 5 月至 1993 年 4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问;1993
年 4 月至 2004 年 4 月任北京市同达律师事务所主任;2004 年 4 月至
今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。
现担任中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事,国美电
器控股有限公司独立非执行董事,北京银行股份有限公司独立董事。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会独立董事。
刘俊彦简历
刘俊彦先生,1966 年 12 月生,1989 年 7 月,毕业于中国人民大
学土地管理专业;1993 年 4 月,毕业于中国人民大学会计学专业,
研究生;2001 年 12 月,毕业于中国人民大学会计学专业,博士学位。
1993 年 5 月参加工作,副教授;1987 年 5 月,加入中国共产党。
1985 年 9 月至 1989 年 7 月在中国人民大学土地管理专业学习;
1989 年 7 月至 1993 年 4 月在中国人民大学会计学专业学习,研究生;
1993 年 4 月至 2011 年 12 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲
师、副教授(期间:1998 年 9 月至 2001 年 12 月在中国人民大学会
计学专业学习,博士研究生)。2011 年 12 月至今任中国人民大学商
学院财务与金融系副教授。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会独立董事。