蓝科高新:关于第三届监事会第十四次会议决议的公告2017-11-14
证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2017-022
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第十四次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以电话、电子邮件方
式通知全体监事,会议于 2017 年 11 月 11 日以现场方式召开,会
议应参加表决的监事 3 人,实际表决的监事 3 人,会议由监事会主席
刘桂伟女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、 审议通过《关于推荐蓝科高新第四届监事会候选人的议案》;
1.提名刘桂伟女士为公司第四届监事会监事候选人;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
2.提名王海波先生为公司第四届监事会监事候选人;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监 事 会
二○一七年十一月十四日
附件:
刘桂伟简历
刘桂伟女士,1955 年 1 月生,1971 年 12 月参加工作,1986 年加
入中国共产党,1983 年 2 月,毕业于中国人民大学二分校统计专业,高
级经济师。
1971 年 12 月至 1979 年 2 月在北京北郊木材厂工作;1979 年 2 月
至 1983 年 2 月在中国人民大学二分校统计专业学习;1983 年 2 月至
1987 年 2 月任机械工业部石化通用局干部;1987 年 2 月至 1988 年 3
月任中国工程与农业机械进出口总公司干部;1988 年 3 月至 1995 年
6 月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总
经理、总公司总经理助理兼综合部总经理;1995 年 7 月至 2006 年 11
月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理;;2006 年 11 月至
2010 年 1 月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
监事会主席。
王海波简历
王海波先生:1971 年 11 月生,甘肃工业大学化工机械与设备专
业,教授级高级工程师。
1992 年 7 月-1994 年 9 月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助理
工程师;1994 年 10 月-1997 年 2 月在兰州石油机械研究所中试厂任
检验科科长;1997 年 3 月-2004 年 2 月在兰州石油机械研究所任蓝科
公司工程师;2004 年 3 月-2008 年 12 月在兰州石油机械研究所任设
计开发部部长;2008 年 12 月-2011 年 1 月在甘肃蓝科石化高新装备
股份有限公司任经营部副部长;2011 年 10 月-2016 年 3 月在甘肃蓝
科石化高新装备股份有限公司任经营部部长;
2016 年 3 月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热
装备研究部部长。