蓝科高新：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-11-29
2017 年第一次临时股东大会会议资料
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
（股票代码 601798）
2017 年第一次临时股东大会会议资料
二○一七年十二月
2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：1.现场会议召开时间:2017 年 12 月 6 日下午 14:00；
2.网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
会议出席人：2017 年 11 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公
司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师；
会议主持人：公司董事长张延丰先生
会议议程：
一、 宣布会议开始；
二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、 会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
1. 审议《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
2. 审议《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》；
3. 审议《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》；
4. 审议《关于监事会换届选举的议案》；
四、 回答股东提问时间；
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五、 股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上
交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；
六、 宣布投票表决结果；
七、 宣读股东大会决议；
八、 宣读本次股东大会法律意见书；
九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十、 宣布大会结束。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日
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议案一
关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司工作安排，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用：财务报告
审计费用 55 万元，内控审计费用 30 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，是
中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000
年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会
计师事务所有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独
立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年
12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。
第三届董事会第十五次会议审议通过了本议案，请各位股东审
议表决。
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董 事 会
二〇一七年十二月六日
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议案二
关于董事会换届选举（非独立董事）的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯
佩、解庆为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规
定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算，
任期三年。
第三届董事会第十六次会议审议通过了本议案，请各位股东审
议表决。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日
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议案三
关于董事会换届选举（独立董事）的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，董事会提名张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选
人。
公司第四届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，
具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任
公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及
公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。 第四
届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
第三届董事会第十六次会议审议通过了本议案，请各位股东审
议表决。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日
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附：第四届董事会董事候选人简历
张延丰先生： 1960 年 8 月生，1983 年 8 月参加工作，1998 年 8
月加入中国共产党，教授级高级工程师。
1979 年 8 月至 1983 年 8 月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；
1983 年 9 月至 1993 年 3 月在兰州石油机械研究所炼化设备部从事技
术工作；1993 年 3 月至 1997 年 1 月任兰石所经营处副处长、处长；
1997 年 1 月至 1999 年 11 月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999 年
11 月至 2005 年 4 月任兰石所总工程师；2005 年 4 月至 2005 年 8 月
任兰石所副所长(主持行政工作)、总工程师；2005 年 8 月至 2008 年
12 月任兰石所所长兼党委副书记，负责全所的全面工作。2008 年 12
月至 2011 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事
会董事、董事长、总经理。2011 年 12 月至 2014 年 12 月担任甘肃蓝
科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。
2010 年 1 月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委
员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委
员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。
2014 年 12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三
届董事会董事、董事长。
陈永红先生：1973 年生，工商管理硕士，高级会计师，中国注
册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，
2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。
1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；
2000 年 6 月至 2004 年 11 月在中海石油化学有限公司计财部工作；
2004 年 11 月至 2006 年 6 月任中海石油化学有限公司计划财务部总
经理；2006 年 7 月至 2009 年 9 月任中海石油化学股份有限公司资金
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管理部总经理；2009 年 10 月至 2012 年 7 月任中海石油化学股份有
限公司财务管理部总经理；2012 年 8 月至今任海洋石油工程股份有
限公司财务总监。
2014 年 12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三
届董事会董事、副董事长。
贾晓枫先生：1957 年 6 月生，西安交通大学压缩机及制冷专业，
工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。
1978 年 10 月至 1982 年 08 月在西安交通大学压缩机及制冷专业
学习；1982 年 08 月至 1987 年 12 月任合肥通用机械研究所压缩机室
助理工程师；1987 年 12 月至 1993 年 02 月任合肥通用机械研究所压
缩机室工程师；1993 年 02 月至 1994 年 03 月任合肥通用机械研究所
压缩机分所副所长；1994 年 03 月至 1995 年 05 月任合肥通用机械研
究所副总工程师；1995 年 05 月至 1998 年 06 月任合肥通用机械研究
所副所长；1998 年 06 月至 2002 月年 06 月任合肥通用机械研究所副
所长、党委副书记；2002 年 06 月至 2005 年 01 月任合肥通用机械研
究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005 年 01 月至 2009 年 10 月
任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记；2009 年 10
月至 2017 年 08 月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记，2017
年 08 月退休。
黄建洲先生：1977 年 8 月生，中央财经大学，本科，中国共产
党党员，高级会计师，注册会计师。
1995 年 9 月至 1999 年 7 月在中央财经大学理财学专业学习；1999
年 7 月至 2001 年 5 月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计；
2001 年 6 月至 2002 年 3 月任中工国际工程股份有限公司财务部会计；
2002 年 4 月至 2004 年 12 月任中工国际工程股份有限公司财务部总
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经理助理；2005 年 1 月至 2007 年 12 月任中工国际工程股份有限公
司财务部副总经理；2008 年 1 月-2009 年 12 月任中工国际工程股份
有限公司财务部副总经理（主持工作）；2010 年 1 月至今任中工国际
工程股份有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司
财务总监、中工加拿大公司副总经理）。
陈贯佩先生：1972 年 9 月生,1994 年 7 月参加工作，大学本科、
工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。
1990 年 9 月至 1994 年 7 月在浙江大学工业电气自动化专业学习，
1994 年 7 月至 2001 年 10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、
工程师；2001 年 10 月至 2008 年 8 月任中国联合工程公司高级工
程师；2008 年 8 月至 2010 年 7 月任中国联合工程公司生产经营部副
部长；2010 年 7 月至 2016 年 12 月任中国联合工程公司资产财务部
副部长；2016 年 12 月至今任中国联合工程公司资产财务部副部长（主
持工作）。
解庆先生：1969 年 5 月生，1992 年 7 月参加工作，1995 年 6 月
加入中国共产党，高级工程师。
1988 年 9 月至 1992 年 6 月在兰州大学力学系学习；1992 年 7 月
至 1995 年 5 月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工
作；1995 年 6 月至 1996 年 5 月任兰州石油机械研究所团委干事；1996
年 5 月至 1998 年 3 月任兰州石油机械研究所团委书记；1998 年 3 月
至 2000 年 2 月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记
（期间：1997 年 9 月至 2000 年 6 月在甘肃省委党校经济管理研究生
班在职学习）；2000 年 2 月至 2004 年 3 月任兰州石油机械研究所行
政管理部部长；2004 年 3 月至 2005 年 8 月任兰州石油机械研究所所
长助理兼行政管理部部长；2005 年 9 月至 2008 年 12 月任兰州石油
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机械研究所副所长（期间：2004 年 9 月至 2009 年 1 月在中国石油大
学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008 年 12 月至 2011
年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、
董事会秘书兼副总经理。2011 年 12 月至 2014 年 12 月任甘肃蓝科石
化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会董事、总经理、董事会秘书。
张新志先生： 1944 年 5 月生，中国科学技术大学，高分子化学
专业，1967 年 7 月参加工作，教授级高级工程师，1985 年 6 月加入
中国共产党。
1962 年至 1967 年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；
1967 年至 1990 年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主
任、副厂长；1990 年至 1992 年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992
年至 1995 年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995
年至 1999 年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999 年
至 2000 年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天
然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000 年至 2004 年任中
国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国
石油天然气集团公司咨询中心副主任；2006 年至 2010 年任中海石油
化学股份有限公司独立董事；2010 年至 2012 年任旭阳化工有限公司
总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事；2012 年至 2013 年
任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，
丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013 年至今任旭阳化工有限
公司总工程师；2004 年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院
化学研究所兼职博士生导师；2009 年至今任青岛生物能源与过程研
究所兼职博士生导师。
2017 年第一次临时股东大会会议资料
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会独立董事。
刘红宇女士：1963 年 5 月生，1985 年 7 月毕业于西南政法大学
法律专业；1998 年 7 月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专
业，研究生；2003 年 3 月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管
理硕士；1985 年 7 月参加工作，经济师。
1985 年 7 月至 1988 年 5 月任四川省人民银行金融管理处干部；
1988 年 5 月至 1993 年 4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993
年 4 月至 2004 年 4 月任北京市同达律师事务所主任；2004 年 4 月至
今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。现担任中国机械设
备工程股份有限公司独立非执行董事,国美电器控股有限公司独立非
执行董事,北京银行股份有限公司独立董事。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会独立董事。
刘俊彦先生：1966 年 12 月生，1989 年 7 月，毕业于中国人民大
学土地管理专业；1993 年 4 月，毕业于中国人民大学会计学专业，
研究生；2001 年 12 月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。
1993 年 5 月参加工作，副教授；1987 年 5 月，加入中国共产党。
1985 年 9 月至 1989 年 7 月在中国人民大学土地管理专业学习；1989
年 7 月至 1993 年 4 月在中国人民大学会计学专业学习，研究生；1993
年 4 月至 2011 年 12 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副
教授（期间：1998 年 9 月至 2001 年 12 月在中国人民大学会计学专
业学习，博士研究生）。2011 年 12 月至今任中国人民大学商学院财
务与金融系副教授。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会独立董事。
2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，提名刘
桂伟女士、王海波先生为第四届监事会监事候选人。
请各位股东审议表决。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十二月六日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
附：第四届监事会监事候选人简历
刘桂伟女士：1955 年 1 月生,1971 年 12 月参加工作,1986 年加
入中国共产党,1983 年 2 月,毕业于中国人民大学二分校统计专业,高
级经济师。
1971 年 12 月至 1979 年 2 月在北京北郊木材厂工作;1979 年 2 月
至 1983 年 2 月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983 年 2 月至
1987 年 2 月任机械工业部石化通用局干部；1987 年 2 月至 1988 年 3
月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988 年 3 月至 1995 年
6 月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总
经理、总公司总经理助理兼综合部总经理；1995 年 7 月至 2006 年 11
月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006 年 11 月至
2010 年 1 月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。
2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
监事会主席。
王海波先生：1971 年 11 月生，甘肃工业大学化工机械与设备专
业，教授级高级工程师。
1992 年 7 月至 1994 年 9 月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助
理工程师；1994 年 10 月至 1997 年 2 月在兰州石油机械研究所中试
厂任检验科科长；1997 年 3 月至 2004 年 2 月在兰州石油机械研究所
任蓝科公司工程师；2004 年 3 月至 2008 年 12 月在兰州石油机械研
究所任设计开发部部长；2008 年 12 月至 2011 年 1 月在甘肃蓝科石
化高新装备股份有限公司任经营部副部长；2011 年 10 月至 2016 年 3
月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部部长。
2016 年 3 月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热
装备研究部部长。
