证券代码：601798            证券简称：*ST 蓝科   公告编号：临 2018-021


               甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
         关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 24 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股          601798        *ST 蓝科        2018/5/17



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

        序号       议案名称
        10         关于修订公司章程的议案




2、 取消议案原因
    公司董事会近日收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机
集团”）的《关于取消股东大会议案的建议函》，认为《关于修订公司章程的议案》
中《公司章程》的个别条款尚待进一步斟酌修订，建议在本次股东大会中暂取消
该议案。
    公司董事会召开了四届董事会三次会议审议通过了《关于取消<关于修订公
司章程的议案>的议案》。待《公司章程》相关条款修订完善后，再提交下次股东
大会予以审议


三、   除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 24 日
                      至 2018 年 5 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
   1    2017 年度董事会工作报告                             √
   2    2017 年度监事会工作报告                             √
   3    2017 年度财务决算报告                               √
   4    2017 年年度报告及其摘要                             √
   5    2017 年度利润分配预案                               √
   6    关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案            √
   7    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报              √
        告的议案
   8    关于公司申请金融机构综合授信的议案                  √
   9    关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授              √
        信提供担保的议案
  10    关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实              √
        施办法试行）的议案
  11    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资              √
        金的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案内容详见 2018 年 4 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项
    应回避表决的关联股东名称：第 6 项应回避表决的股东是：中国机械工业集
团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、
中国联合工程公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


   特此公告。



                               甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 18 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                     同意     反对   弃权

  1    2017 年度董事会工作报告

  2    2017 年度监事会工作报告

  3    2017 年度财务决算报告

  4    2017 年年度报告及其摘要

  5    2017 年度利润分配预案

  6    关于预计公司 2018 年度日常关联交易的
       议案

  7    关于募集资金年度存放与使用情况的专
       项报告的议案

  8    关于公司申请金融机构综合授信的议案

  9    关于蓝科高新为子公司申请金融机构综
       合授信提供担保的议案
 10      关于制定蓝科高新“三重一大”政策制
         度实施办法试行）的议案

 11      关于使用部分闲置募集资金临时补充流
         动资金的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。