*ST蓝科:第四届董事会第五次会议决议公告2018-07-26
证券代码:601798 证券简称:*ST 蓝科 编号:临 2018-035
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第五次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于 2018
年 7 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事,本次会议表决截止时间 2018
年 7 月 25 日。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。本
次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合
法有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、 审议通过《2018 年半年度报告》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二、 审议通过《关于签订重大合同的议案》,本议案独立董事出具了
同意意见。
表决结果:赞成票:4 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
此议案关联董事张延丰、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆回避
表决,由非关联方董事进行表决。具体内容详见公司在《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2018—036 号《甘肃
蓝科石化高新装备股份有限公司关于签订重大合同的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日