甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
  二〇一八年第三次临时股东大会
            会议资料




              2018-11-12
        甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                                  2018 年第三次临时股东大会会议资料




目录

2018 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................................................2

关于更换董事的议案 ............................................................................................................4

关于变更会计师事务所的议案 ..........................................................................................6
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           2018 年第三次临时股东大会会议议程



现场会议时间:2018 年 11 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室


会议出席人：2018 年 11 月 7 日交易结束后在中国登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董

事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人：公司董事长张延丰先生

会议议程：

一、 宣布会议开始。

二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、 会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

   1. 审议《关于更换董事的议案》；

   2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

四、 回答股东提问时间；
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五、 股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上

  交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；

六、 宣布投票表决结果；

七、 宣读股东大会决议；

八、 宣读本次股东大会法律意见书；

九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十、 宣布大会结束。




                          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                                2018 年 11 月 12 日
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议案一：


                      关于更换董事的议案

各位股东、股东代表：
    近日收到公司董事贾晓枫先生的书面辞职报告。贾晓枫先生因工

作原因，申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司第四届董事会审计

委员会委员职务，辞职后贾晓枫先生不再担任公司任何职务。根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，贾晓枫先生的辞职未导致公司董

事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营

产生影响，贾晓枫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截

至本公告披露日，贾晓枫先生未持有本公司股份。公司董事会对贾晓

枫先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示

衷心的感谢。

    为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章

程》有关规定，经控股股东推荐，公司拟增补陈晓红女士为公司第四

届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起

至公司第四届董事会任期届满之日止。

    该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东

审议表决。



                          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 12 日
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附件：
         陈晓红:女，1978 年 1 月出生，华中科技大学财务管理专业

   毕业，研究生管理学硕士。曾任广州电器科学研究院财务部主任

   助理、中国电器科学研究院财务部副主任、中国电器科学研究院

   财务部常务副主任、中国电器科学研究院财务部主任、中国电器

   科学研究院有限公司财务部主任、合肥通用机械研究院财务总监。

   现任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。
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议案二：


               关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、变更会计师事务所的情况说明

    为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请大华会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司

2018 年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工

作，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价

原则与会计师事务所协商确定，同时不再聘任立信会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

    公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所（特

殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的

程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等有关规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年 02 月 09 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关
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报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主

选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。）
    资质：大华会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会

核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司

未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

    该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东

审议表决。



                          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 12 日