证券简称：星宇股份                证券代码：601799               编号：临 2017-017



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和材料于 2017 年 8 月 6 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
     （三）本次会议于 2017 年 8 月 16 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
     （四）本次会议三名监事全部出席。
     （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证
券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。


     二、监事会会议审议情况
     （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2017 年半年度报告》全文和摘要；
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修
订）》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年半年
度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
     1、《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成
果和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
证券简称：星宇股份             证券代码：601799             编号：临 2017-017



密规定的行为。
     《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年半年度报告》全文和摘要与本公告同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     该专项报告（公告编号：临 2017-014）与本公告同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。


     （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》；
     监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 15 亿元的暂时闲置的非
公开发行 A 股股票募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，
在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的
投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关
决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进
行现金管理。


     特此公告。




                                           常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                     二〇一七年八月十八日