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公司公告

星宇股份:第四届董事会第十次会议决议公告2017-12-14  

						证券简称:星宇股份               证券代码:601799                编号:临 2017-024



                     常州星宇车灯股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

      (二)本次会议的通知和材料于 2017 年 12 月 7 日以电话、电子

邮件、现场送达方式发出。

      (三)本次会议于 2017 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式

召开。

      (四)本次会议应出席董事七名,实际出席七名,其中董事高国

华、独立董事汪波、陈良华、岳国健以电话会议方式出席。

      (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了

本次会议。



      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”

的议案》

      董事会同意公司变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”。具体

见公司同日披露的《常州星宇车灯股份有限公司关于变更募集资金投
证券简称:星宇股份          证券代码:601799              编号:临 2017-024



资项目的公告》(公告编号:临 2017-026)

      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

      公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      本议案尚需提交股东大会审议。



      2、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会

的议案》。

      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

      董事会同意公司于 2017 年 12 月 29 日在公司召开 2017 年第二次

临时股东大会。

      特此公告。




                                  常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                               二〇一七年十二月十四日