证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2018-018
常州星宇车灯股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路
182 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,875,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
48.8406
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董
事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、汪波因公务
在身未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
3、公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2017 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,875,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司监事会 2017 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
3、 议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
4、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年年度报告》全文和摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
5、 议案名称：关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,849,458 99.9803 10,500 0.0077 16,000 0.0120
6、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年
度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年
度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
8、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度实际支付薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,849,458 99.9803 10,500 0.0077 16,000 0.0120
9、 议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
10、 议案名称：关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管
理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
11、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,409,727 99.6543 450,231 0.3338 16,000 0.0119
12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,859,958 99.9881 0 0.0000 16,000 0.0119
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
120,678,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
3,412,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
10,758,435 99.7542 10,500 0.0973 16,000 0.1485
股股东
其中:市值 50 万以
893,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
9,864,503 99.7320 10,500 0.1061 16,000 0.1619
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《公司董事会 2017
1 14,197,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度工作报告》的议案
关于《公司监事会 2017
2 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
年度工作报告》的议案
关于《公司 2017 年度财
3 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
务决算报告》的议案
关于《常州星宇车灯股
份有限公司 2017 年年度
4 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
报告》全文和摘要的议
案
关于《公司 2017 年度利
5 14,171,338 99.8133 10,500 0.0739 16,000 0.1128
润分配方案》的议案
关于续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）
6 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
担任公司 2018 年度财务
报告审计机构的议案
关于续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）
7 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
担任公司 2018 年度内控
审计机构的议案
关于公司董事、监事和
8 高级管理人员 2017 年度 14,171,338 99.8133 10,500 0.0739 16,000 0.1128
实际支付薪酬的议案
关于公司 2018 年度向银
9 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
行申请授信额度的议案
关于使用部分暂时闲置
10 的首次公开发行募集资 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
金进行现金管理的议案
关于使用自有资金进行
11 13,731,607 96.7161 450,231 3.1711 16,000 0.1128
现金管理的议案
关于修改《公司章程》
12 14,181,838 99.8873 0 0.0000 16,000 0.1127
部分条款的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、宋舟
2、 律师鉴证结论意见：
综上，公司律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇车灯股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
