常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度股东大会材料
常州星宇车灯股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议材料
会议召开日期：2019 年 4 月 18 日
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目 录
公司 2018 年年度股东大会议程 ..................................................................................................... 3
公司 2018 年年度股东大会须知 ..................................................................................................... 5
公司 2018 年年度股东大会议案审议及表决方法 ......................................................................... 6
议案一、关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案 ......................................................... 7
议案二、关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案 ......................................................... 8
议案三、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 ............................................................. 9
议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告》全文和摘要的议案 ........... 12
议案五、关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案 ........................................................... 13
议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机
构的议案......................................................................................................................................... 14
议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内控审计机构的
议案 ................................................................................................................................................ 15
议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度实际支付薪酬的议案 ................... 16
议案九、关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案 ....................................................... 17
议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案 ..................................................................... 18
议案十一、关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案 . 19
议案十二、关于开展票据池业务的议案 ..................................................................................... 20
议案十三、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ..................................................... 21
议案十四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ......................................................... 23
议案十五、关于选举监事的议案 ................................................................................................. 25
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公司 2018 年年度股东大会议程
现场会议时间：2019 年 4 月 18 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 4 月 18 日交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2019 年 4 月 18 日 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：董事俞志明先生
议程 内容
1 宣布公司 2018 年年度股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知
宣读以下议案：
1、关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案；
2、关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案；
3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告》全文和摘要的
议案；
5、关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案；
6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财
务报告审计机构的议案；
2
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内
控审计机构的议案；
8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度实际支付薪酬的议案；
9、关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案；
10、关于使用自有资金进行现金管理的议案；
11、关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资
金的议案；
12、关于开展票据池业务的议案；
13、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案：
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13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事；
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事；
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事；
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事。
14、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案：
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事；
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事；
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事。
15、关于选举监事的议案：
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事。
3 听取公司独立董事 2018 年度述职报告
4 股东提问和解答
5 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
6 推选本次股东大会的计票人和监票人
7 股东对议案进行表决
8 统计表决结果（现场投票和网络投票）
9 宣布大会表决结果
10 董事签署股东大会决议及会议记录
11 宣布会议结束
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公司 2018 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间依法
行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
一、欢迎参加公司 2018 年年度股东大会。
二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登
记方法办理登记。具体见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：临 2019-012）。
三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2019 年 4 月 18 日下午 13:30
前到公司前台处报到，领取股东代表证、表决票和会议资料，并妥善保管，遗失
不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明
文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。
五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或者调至振动状态。
六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年
年度股东大会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。
七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和
拍照。
八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。
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公司 2018 年年度股东大会议案审议及表决方法
本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表
决程序为：
一、2019 年 4 月 12 日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相
关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；
网络投票的，投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。
二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
三、本次股东大会选举董事、独立董事和监事采用累积投票制，具体见股东
大会通知附件 2“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。
四、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。
五、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发
言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间
未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。
六、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无
关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根
据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过 5 分钟。
七、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔
填写表决票，禁用圆珠笔填写。
八、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
九、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。
十、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，
并当场公布表决结果。
十一、本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程
序和会议议程进行见证。
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议案一、关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司董事会 2018 年度工作报告》提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
该报告公司已于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
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二〇一九年四月十八日
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议案二、关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司监事会 2018 年度工作报告》提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
该报告公司已于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司
二〇一九年四月十八日
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议案三、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《公司 2018 年度财务决算报告》提请股东大会审议。
一、公司 2018 年度财务报表的审计情况
公司 2018 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星宇股份 2018 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
本期比上年
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
同期增减(%)
营业收入 5,074,067,280.91 4,255,416,130.08 19.24 3,346,892,486.92
归属于上市公司股
610,536,603.65 469,975,753.40 29.91 349,904,081.79
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 544,487,581.19 407,899,645.57 33.49 300,233,618.46
损益的净利润
经营活动产生的现
682,738,302.46 927,348,055.88 -26.38 339,652,243.71
金流量净额
投资活动产生的现
-91,755,180.63 -845,155,912.54 89.14 -1,494,281,013.40
金流量净额
筹资活动产生的现
-385,136,773.02 184,676,896.89 -308.55 1,171,098,463.95
金流量净额
本期末比上
2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末
减（%）
归属于上市公司股
4,368,407,697.27 4,022,084,042.23 8.61 3,749,367,787.92
东的净资产
总资产 7,248,518,403.28 6,458,244,884.46 12.24 5,371,108,312.38
期末总股本 276,155,232.00 276,155,232.00 0.00 276,155,232.00
（二）主要财务指标
本期比上
主要财务指标 2018年 2017年 年同期增 2016年
减(%)
基本每股收益（元／股） 2.2108 1.7019 29.90 1.3895
稀释每股收益（元／股） 2.2108 1.7019 29.90 1.3895
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.9717 1.4771 33.49 1.1923
增加2.46
加权平均净资产收益率（%） 14.55 12.09 13.14
个百分点
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增加2.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.98 10.50 11.28
个百分点
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债表相关科目变动分析
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系预付
预付款项 137,221,105.54 1.89 75,256,591.20 1.17 82.34 供应商款项
增加所致
主要系应收
未到期理财
应收利息 22,753,889.87 0.31 34,331,130.41 0.53 -33.72
利息减少所
致
主要系基建
在建工程 161,419,216.53 2.23 47,305,127.88 0.73 241.23 项目投入增
加所致
主要系汽车
电子和照明
研发中心和
无形资产 359,582,094.34 4.96 119,758,812.26 1.85 200.26
智能制造产
业园土地增
加所致
主要系本期
商誉 0.00 0.00 27,980,177.33 0.43 -100.00 计提商誉减
值所致
主要系汽车
电子和照明
研发中心和
其他非流
0.00 0.00 239,787,083.02 3.71 -100.00 智能制造产
动资产
业园土地转
入无形资产
所致
主要系本期
预收款项 97,608.83 0.00 432,731.43 0.01 -77.44 预收货款减
少所致
主要系本期
应交税费 34,258,952.58 0.47 60,367,231.79 0.93 -43.25 末应交所得
税减少所致
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主要系本期
其他 末未支付运
31,033,571.94 0.43 19,950,719.68 0.31 55.55
流动负债 费和仓储增
加所致
主要系汽车
电子和照明
长期
165,952,095.70 2.29 94,483,831.98 1.46 75.64 研发中心项
应付款
目政府补助
增加所致
主要系三包
预计负债 7,523,043.13 0.10 5,374,482.29 0.08 39.98 索赔增加所
致
主要系本期
递延所得 固定资产折
8,202,700.08 0.11 694,747.06 0.01 1,080.67
税负债 旧税收与会
计差异所致
主要系外币
其他
813,171.70 0.01 -82,902.41 0.00 1,080.88 汇率变动所
综合收益
致
主要系业务
未分配 规模增长使
1,252,712,484.08 17.28 907,284,903.15 14.05 38.07
利润 净利增加所
致
少数 主要系子公
961,321.58 0.01 3,108,297.91 0.05 -69.07
股东权益 司亏损所致
（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 144,824,533.41 125,720,722.03 15.20
管理费用 130,929,411.83 109,320,353.74 19.77
研发费用 180,581,770.71 179,308,247.93 0.71
财务费用 1,679,563.49 7,063,390.97 -76.22
主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 682,738,302.46 927,348,055.88 -26.38
投资活动产生的现金流量净额 -91,755,180.63 -845,155,912.54 89.14
筹资活动产生的现金流量净额 -385,136,773.02 184,676,896.89 -308.55
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
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议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报
告》全文和摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要提请股
东大会审议。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
该报告公司已于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
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议案五、关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
母公司 2018 年度实现净利润 638,181,757.62 元。根据《公司法》和《公司
章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50%以上，本年度不再提取法定
盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润 938,720,791.03 元，扣除 2018 年发
放的 2017 年度股东现金红利 265,109,022.72 元，期末可供股东分配的利润为
1,311,793,525.93 元。
经公司第四届董事会第十六次会议审议，提出 2018 年度利润分配预案为：
以总股本 27,615.52 万股为基数，每 10 股派发现金红利 9.90 元（含税），合计派
发 273,393,679.68 元，剩余 1,038,399,846.25 元未分配利润结转以后年度分配。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
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议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2019 年度财务报告审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2018
年度财务报告审计机构的期限已满，为了满足公司 2019 年度财务报告审计工作
的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司 2019 年度财务
报告审计机构。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度股东大会材料
议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2019 年度内控审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2018
年度内控审计机构的期限已满，为了满足公司 2019 年度内控审计工作的需要，
根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司 2019 年度内控审计机构。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
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议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度实
际支付薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2018 年度经营结果以及董事、职工监事和高级管理人员在该年度
的工作绩效，2018 年度实际支付董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的
薪酬如下：
年薪总额
序号 姓名 职务
（单位：万元）
1 周晓萍 董事长兼总经理 109.76
2 刘树廷 董事兼副总经理 53.31
3 俞志明 董事兼副总经理 42.71
4 徐惠仪 副总经理 49.79
5 李树军 财务总监兼董事会秘书 46.63
6 徐小平 监事会主席 28.56
7 刘玲玲 资金控制会计、职工监事 12.75
合计 343.51
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
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议案九、关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2019 年度，公司（含子公司）拟向下列银行申请综合授信额度：
1、向中国建设银行常州新北支行申请 60,000 万元综合授信额度；
2、向中信银行常州新北支行申请 50,000 万元综合授信额度；
3、向交通银行钟楼支行申请 15,000 万元综合授信额度；
4、向江苏银行新北支行申请 20,000 万元综合授信额度；
5、向花旗银行上海分行申请 1,500 万美元内保外贷额度；
6、向兴业银行常州分行申请 50,000 万元综合授信额度；
7、向招商银行北大街支行申请 20,000 万元综合授信额度；
同时，提请董事会授权公司董事长周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内
与授信相关的合同等各项文件，并根据经营需要申请贷款，签署文件。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
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议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，为提高自有资金使
用效率和增加现金资产收益，公司将利用闲置自有资金择机进行委托理财：
一、投资产品品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、
信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品
和工具。
二、预计理财总额
最高额度不超过人民币 120,000 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点
持有未到期的理财产品总额不超过人民币 120,000 万元。
三、实施方式
在股东大会审议通过的前提下，在上述额度范围内，提请授权总经理行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。
四、决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
相 关 公 告 公 司 已 于 2019 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
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二〇一九年四月十八日
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议案十一、关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金
永久性补充流动资金的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，在
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用首次公开发行募投项目结余的
募集资金 4,692.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流
动资金。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
相 关 公 告 公 司 已 于 2019 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度股东大会材料
议案十二、关于开展票据池业务的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，提高公司流
动资产的使用效率，公司及控股子公司拟与合作金融机构开展票据池业务，票据
池余额不超过 10 亿元。实施期限为 36 个月。在前述期限内票据池额度可滚动使
用。
授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不
限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、
以及相关协议签署等。
以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。
相 关 公 告 公 司 已 于 2019 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度股东大会材料
议案十三、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司董事会提名周晓萍女士、高国华先生、俞志明先生、刘树廷先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事；
13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事；
13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事；
13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事；
公司第五届董事会非独立董事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选
举。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
第五届董事会非独立董事候选人简历
周晓萍，女，1961 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，现任常州市工商联
副主席，常州市新北区工商联主席，常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理。
1993 年 2 月至 1994 年 8 月任武进县星宇车灯厂厂长；1994 年 8 月至 2000 年 5
月任常州市星宇车灯厂总经理；2000 年 5 月至 2007 年 10 月任常州星宇车灯有
限公司总经理（其中 2004 年 7 月至 2006 年 6 月就读并毕业于中欧国际工商学院，
获 EMBA 硕士学位）；2007 年 10 月至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长
兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，持有公司股票 102,520,320 股，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高国华，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历。先后任国投
高科技投资有限公司副总经理、国投创新投资管理有限公司总经理、董事长。从
常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年度股东大会材料
2010 年 2 月起担任本公司董事，在本公司股东国投创新（北京）投资基金有限
公司担任董事长职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公
司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞志明，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。
1986 年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，2012 年毕业
于中欧国际商学院，获硕士学位。1986 年至 1990 年担任常州兰翔机械厂技术员、
助理工程师，1990 年至 2000 年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长
助理，2000 年至 2005 年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005 年至今
担任本公司副总经理，从 2014 年 11 月起担任董事会秘书一职，从 2014 年 12 月
起担任董事一职。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票
96,800 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘树廷，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历。1999 年毕业于
武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）材料学院，获学士学位。1999 年至 2004
年担任原一汽集团车箱厂技术员、车间主任、技术部副部长，2006 年至 2011 年
担任天津一汽丰田汽车有限公司西青工厂中方检查课课长、品质技术课课长、品
质管理部部长、公司品质保证部部长，2012 年至 2015 年 3 月担任天津一汽夏利
汽车有限公司生产管理部部长、质量保证部部长，2015 年 6 月入职本公司。与
公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案十四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司董事会提名岳国健先生、陈良华先生、汪波先生为公司第五届
董事会独立董事候选人。
14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事；
14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事；
14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事；
公司第五届董事会独立董事候选人，提请股东大会采取累积投票方式选举。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
第五届董事会独立董事候选人简历
岳国健，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，1989 年毕业于东南大学硕士研
究生和 2005 年毕业于中欧国际商学院 EMBA。1989 年 3 月至 1991 年 8 月，先
后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理，1991 年 8 月至
1996 年先后担任莱尼电子（厦门）有限公司和莱尼电子（常州）有限公司工程
部经理，总经理助理和副总经理，1996 年至今先后担任莱尼电气线缆（常州）
有限公司总经理、莱尼电气线缆（中国）有限公司董事、通讯与基础设施战略事
业部总监。与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，通过二
级市场购买持有本公司股票 16,800 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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陈良华，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，管理学博士后，现任东南大学
经济管理学院教授，江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。与本公司以及与公
司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪波，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，巴黎高等商学院（HEC）、伦敦
政治经济学院（LSE） 及纽约大学斯特恩商学院（NYU Stern）的 TRIUM 全球
工商管理硕士学位，并曾经毕业于法国国立行政学院(ENA)和北京外国语学院。
曾担任过家乐福集团中国区副总裁及执行委员会成员以及普美德斯集团中国区
财务总监，目前是中欧资本（CEL Partners）合伙人，与本公司以及与公司控股
股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案十五、关于选举监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司监事会提名王世海先生为公司第五届监事会监事。
15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事候选人，提请股东大会采取累积
投票方式选举。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇一九年四月十八日
第五届监事会监事候选人简历
王世海，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有山东财经
大学学士学位和上海交通大学硕士研究生学位。1999 年至 2003 年在华夏银行的
公司金融部、个人金融部和理财中心工作，担任项目经理职务。2006 年至 2008
年在华欧国际证券有限责任公司投资银行部工作，先后担任项目经理、高级经理
和联席董事职务；2008 年至 2010 年在中信证券股份有限公司投资银行业务线的
原材料和整装备制造业行业组和金融行业组工作，担任副总裁职务；2010 年至
今在国投创新投资管理有限公司工作，先后担任副总裁、执行董事和董事总经理
职务。现任公司第三届监事会监事，与本公司股东国投创新投资基金有限公司存
在关联关系，担任董事总经理职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
