证券代码：601800        证券简称：中国交建          公告编号：临 2017-032



             中国交通建设股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第三届监事会第二十四次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面形式发

出，会议于 2017 年 6 月 16 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出

席会议的监事 2 名,监事王永彬因公出差委托监事姚彦敏代为出席会议并表决。

会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司项目投资管理办法>等 5

项投资业务管理制度的议案》

    同意修订后的《中国交通建设股份有限公司项目投资管理办法》、《中国交通

建设股份有限公司项目投资评审管理办法》、《中国交通建设股份有限公司项目投

资财务评价指标基准值》、《中国交通建设股份有限公司项目投资后评价管理办

法》、《中国交通建设股份有限公司投资资产盘活及处置办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          中国交通建设股份有限公司监事会

                                                 2017 年 6 月 17 日


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