证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2017-033 中国交通建设股份有限公司 2016 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建 设大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 33 其中:A 股股东人数 27 境外上市外资股股东人数(H 股) 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 11,646,271,172 其中:A 股股东持有股份总数 10,340,414,420 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,305,856,752 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 72.0028 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 63.9294 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.0734 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本 公司董事会召集,董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,刘章民因公务未能出席本次股东大会; 1 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,王永彬因公务未能出席本次股东大会; 3、 董事会秘书刘文生因公务未能出席会议;部分高级管理人员列席了会议; 4、 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于审议公司 2016 年度财务决算报表的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,303,956,752 99.8545 3,000 0.0002 1,897,000 0.1453 普通股合计: 11,644,370,672 99.9837 3,500 0.0000 1,897,000 0.0163 2、 议案名称:关于审议公司 2016 年度利润分配及股息派发方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,300,763,252 99.6099 3,539,500 0.2710 1,554,000 0.1191 普通股合计: 11,641,177,172 99.9563 3,540,000 0.0304 1,554,000 0.0133 3、 议案名称:关于续聘国际核数师及国内审计师的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,150,920 99.9975 263,500 0.0025 0 0.0000 H股 1,281,330,956 98.1219 22,971,796 1.7591 1,554,000 0.1190 普通股合计: 11,621,481,876 99.7871 23,235,296 0.1995 1,554,000 0.0134 4、 议案名称:关于公司 2017 年度对外担保计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,335,462,420 99.9521 4,643,600 0.0449 308,400 0.0030 H股 389,394,892 29.8191 825,051,859 63.1809 91,410,001 7.0000 普通股合计: 10,724,857,312 92.0883 829,695,459 7.1241 91,718,401 0.7876 2 5、 议案名称:关于审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,303,956,752 99.8545 3,000 0.0002 1,897,000 0.1453 普通股合计: 11,644,370,672 99.9837 3,500 0.0000 1,897,000 0.0163 6、 议案名称:关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,303,956,752 99.8545 3,000 0.0002 1,897,000 0.1453 普通股合计: 11,644,370,672 99.9837 3,500 0.0000 1,897,000 0.0163 7、 议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,330,656,796 99.9056 9,757,624 0.0944 0 0.0000 H股 277,471,680 21.2482 1,026,831,072 78.6327 1,554,000 0.1191 普通股合计: 10,608,128,476 91.0861 1,036,588,696 8.9006 1,554,000 0.0133 8、 议案名称:关于审议公司发起不超过 100 亿元人民币资产证券化业务的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,234,165,640 94.5100 69,906,112 5.3533 1,785,000 0.1367 普通股合计: 11,574,579,560 99.3844 69,906,612 0.6002 1,785,000 0.0154 9、 议案名称:关于公司发行不超过等值于 100 亿元人民币中长期债券的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,234,165,640 94.5100 70,137,112 5.3710 1,554,000 0.1190 普通股合计: 11,574,579,560 99.3844 70,137,612 0.6022 1,554,000 0.0134 3 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通股股东 10,325,207,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股股东 1,345,300 99.9628 500 0.0372 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 13,861,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于审议公司 2016 年度利润分配 2 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 及股息派发方案的议案 关于授予董事会发行股份一般性 7 5,449,490 35.8351 9,757,624 64.1649 0 0.0000 授权的议案 关于审议公司发起不超过 100 亿 8 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 元人民币资产证券化业务的议案 关于公司发行不超过等值于 100 9 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 亿元人民币中长期债券的 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第 1-6 项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。第 7、8、9 项议案为特别 决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 上审议通过。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:赵雅楠、毕玉梅 (二) 律师见证结论意见: 本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人 资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有 效。 四、 备查文件目录 (一) 中国交通建设股份有限公司 2016 年度股东周年大会决议; 4 (二) 北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2016 年度股东 周年大会的法律意见。 中国交通建设股份有限公司 2017 年 6 月 17 日 5