证券代码：601800        证券简称：中国交建          公告编号：临 2019-026



                   中国交通建设股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告


    中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第四届监事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面形式发出，

会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议

案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符

合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

    1.同意《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度

的经营管理和财务状况等事项。

    3.在出具本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    4.监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案》

    1. 同意公司 2019 年度对外担保计划。

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    2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关

于 2019 年度对外担保计划的公告。

    3.本议案尚需提交公司 2018 年股东周年大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有

限公司股权所涉关联交易的议案》

    1.同意公司下属中交城市投资控股有限公司通过非公开协议转让方式收购

中交地产股份有限公司（简称中交地产）下属宁波中交城市未来置业有限公司

100%股权。

    2.中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，本事项构

成关联交易，涉及关联交易金额约为 5,721 万元。

    3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的关于收购资产的关联交易公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         中国交通建设股份有限公司监事会

                                                2019 年 4 月 30 日




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