证券代码：601801          证券简称：皖新传媒         公告编号：临 2017-038

                          安徽新华传媒股份有限公司
          第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
     无董事对本次会议审议的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全获通过。
    一、董事会会议召开情况：
    1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议（简
称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    2、公司于 2017 年 7 月 13 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开
本次会议的通知。
    3、公司于 2017 年 7 月 17 日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707 室以
通讯方式召开了本次会议。
    4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    5、本次会议由曹杰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
    2、审议通过了《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
    3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。




   特此公告。




                                                         安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                              2017 年 7 月 18 日




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