皖新传媒:第三届董事会第二十七次(临时)会议决议公告2017-07-18
证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2017-038
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次会议审议的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况:
1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十七次(临时)会议(简
称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于 2017 年 7 月 13 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开
本次会议的通知。
3、公司于 2017 年 7 月 17 日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707 室以
通讯方式召开了本次会议。
4、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
5、本次会议由曹杰先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况:
1、审议通过了《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
2、审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017 年 7 月 18 日
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