证券代码：601801         证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2018-025

                    安徽新华传媒股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
   一、     会议召开和出席情况
   (一)     股东大会召开的时间：2018 年 5 月 29 日
   (二)     股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 107
   会议室
   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,518,997,942

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 76.3620
份总数的比例（%）
   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
   况等。
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事翟凌云、王焕然、袁荣俭、独立董
   事梁能、强钧、马靖昊因公出差外地未能出席会议；
   2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范敏、方明因工作原因出差外地未
 出席会议；
 3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。
 二、      议案审议情况
 (一)      非累积投票议案
 1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股         1,518,991,042 99.9995          6,900     0.0005             0   0.0000




 2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股         1,518,991,042 99.9995          6,900     0.0005             0   0.0000



 3、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股         1,518,992,442 99.9996          5,500     0.0004             0   0.0000


 4、 议案名称：《公司 2017 年度报告全文及摘要》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股      1,518,991,042 99.9995             6,900     0.0005             0   0.0000



 5、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股      1,518,991,042 99.9995             6,900     0.0005             0   0.0000




 6、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股      1,518,991,042 99.9995             6,900     0.0005             0   0.0000




 7、 议案名称：《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的
 议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                  同意                      反对                  弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                           （%）              （%）
  A股      1,518,991,042 99.9995             6,900     0.0005             0   0.0000
         (二)      现金分红分段表决情况
                                      同意                             反对                弃权
                             票数              比例（%）        票数       比例        票数       比例
                                                                           （%）                  （%）
持股 5%以上普
                        1,517,485,005 100.0000                         0   0.0000          0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
                                          0      0.0000                0   0.0000          0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                              1,507,437         99.6364         5,500      0.3636          0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股                        761,555     99.2829         5,500      0.7171          0 0.0000
股东
市值 50 万以上
                                    745,882 100.0000                   0   0.0000          0 0.0000
普通股股东



         (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                           同意                        反对                   弃权
                议案名称
序号                                    票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数       比例（%）
       《公司 2017 年度董事会
 1                                     1,330,437      99.4840      6,900          0.5160      0      0.0000
       工作报告》
       《公司 2017 年度监事会
 2                                     1,330,437      99.4840      6,900          0.5160      0      0.0000
       工作报告》
       《公司 2017 年度利润
 3                                     1,331,837      99.5887      5,500          0.4113      0      0.0000
       分配预案》
       《公司 2017 年度报告
 4                                     1,330,437      99.4840      6,900          0.5160      0      0.0000
       全文及摘要》
       《公司 2017 年度财务
 5                                     1,330,437      99.4840      6,900          0.5160      0      0.0000
       决算报告》
       《公司关于续聘会计师
 6     事务所及内控审计机构            1,330,437      99.4840      6,900          0.5160      0      0.0000
       的议案》
       《 公 司 关 于修 改 < 公司
 7     章程>及<股东大会议事            1,330,437      99.4840      6,900          0.5160      0      0.0000
       规则>部分条款的议案》
   (四)    关于议案表决的有关情况说明
    议案 7 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东
代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
   三、    律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
   律师：李鹏峰、汪益平
   2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
   四、    备查文件目录
 1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
 2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书》。




                                             安徽新华传媒股份有限公司
                                                       2018 年 5 月 30 日