证券代码：601801      证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2018-031


                            安徽新华传媒股份有限公司
                   第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2018 年
8 月 29 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2018 年 8 月 19 日以传真、电子
邮件和直接送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加
表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行
表决，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
    监事会对公司董事会编制的 2018 年半年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
    1、公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项
规定；
    2、公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营情况和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
    三、审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
    经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时
闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，将进一步提升公司现金管理
能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程
序合法合规，同意公司使用不超过 20 亿元暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品，在此


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额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过后至 2019 年 8 月 28 日内有效。
    与会监事还列席了第三届董事会第三十五次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没
有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。


    特此公告。


                                                  安徽新华传媒股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 31 日




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