证券代码：601801         证券简称：皖新传媒         公告编号：临 2018-030



                       安徽新华传媒股份有限公司
              第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全获通过。

   一、 董事会会议召开情况：

     1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十五次

 会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法

 规的规定。

     2、公司于 2018 年 8 月 19 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件

 等方式发出召开本次会议的通知。

     3、公司于 2018 年 8 月 29 日上午 9:00 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新传

  媒大厦 107 室以现场加通讯方式召开本次会议。

     4、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

     5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况：

     1、《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

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     具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》上的定期报告。

     2、《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

     具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》上的临时公告。

     3、《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
     具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上的临时公告。




     特此公告。




                                          安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 31 日




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