证券代码：601801         证券简称：皖新传媒          公告编号：临 2019-001



                    安徽新华传媒股份有限公司
      第三届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全获通过。

   一、 董事会会议召开情况：

     1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十

 七次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章

 程》等有关法律法规的规定。

     2、公司于 2019 年 1 月 6 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和

 邮件等方式发出召开本次会议的通知。

     3、公司于 2019 年 1 月 9 日上午 9:00 时在合肥市包河区北京路 8 号皖

  新传媒大厦 707 室以通讯方式召开本次会议。

     4、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

     5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况：

     1、《公司关于增补董事的议案》

     公司拟增补张克文先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）

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任期与公司第三届董事会一致。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公

司章程》等相关规定，提名张克文先生（简历参见附件） 为公司第三届董

事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致，并对张克文先

生个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的

任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。

       具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关临

时公告。

       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

       本议案需提请股东大会审议批准。

       2、《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
       具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公
告。


       特此公告。




                                        安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 10 日




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附：董事候选人简历
    张克文先生，1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任

安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。现任时代
出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限
公司法定代表人、安徽少年儿童出版社社长。




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