安徽新华传媒股份有限公司

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2019 年第一次临时股东大会会议文件




    二 0 一九年一月二十八日召开
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                             目      录
一、会议须知

二、会议议案

议案 1.00：《公司关于增补董事的议案》

    1.01：选举张克文先生为公司第三届董事会非独立董事




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                           会 议 须 知
    为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和

议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及

公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真履行法

定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有

诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

    二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认

真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营

行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

    三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议规则，

维护会议秩序。

    四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，由会

议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。每位股东

发言原则上第一次不超过 5 分钟，以后发言不超过 3 分钟，公司董事会成

员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答股东问题，发言和回

答时间由会议主持人确定。

    五、2019 年 1 月 22 日在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登

记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一股份均有一

票表决权。本次会议审议议案采用记名投票表决方式进行。

   六、本次会议审议的议案为普通议案，须有出席会议的股东所代表股

份的二分之一以上多数表决通过。

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   七、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审议议

案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举

产生，以鼓掌形式通过。

   八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。

   九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜。




                                     安徽新华传媒股份有限公司董事会

                                                 2019 年 1 月 28 日




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议案：
                   公司关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：

    按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第三

十七次（临时）会议审议通过，提名张克文先生为公司第三届董事会董事

（非独立董事）候选人。

    根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，对上述董事候选

人采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，

任期自股东大会决议生效后开始，结束与第三届董事会一致。张克文先生

简历如下：

    张克文先生，1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历

任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，

时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发

展有限公司法定代表人。2002 年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔

尖人才”， 2010 年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养

工程经营管理人才，2012 年入选全国新闻出版行业领军人才，2015 年入选

国务院津贴专家。



    请审议。

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