皖新传媒：第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告2019-01-22
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-005
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、 董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十
八次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规的规定。
2、公司于 2019 年 1 月 18 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和
邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2019 年 1 月 21 日上午 9:00 时在合肥市包河区北京路 8 号
皖新传媒大厦 707 室以通讯方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
5、本次会议由吴文胜先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《公司关于选举董事长的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
公司董事会于近日收到曹杰先生提交的书面辞职报告，曹杰先生申请
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辞去在公司担任的董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举吴文胜先生为公司新任第三届
董事会董事长（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事
对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《皖新
传媒关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》。
2、《公司关于聘任总经理的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任张克文先生
为公司总经理（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。
3、《公司关于调整董事会下设战略发展委员会主任委员的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规
和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、审
计委员会及薪酬与考核委员会。
根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，董事会战略发展委员
会设主任委员一名。会议同意吴文胜先生任公司董事会战略发展委员会主任
委员，任期与公司第三届董事会一致。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019 年 1 月 22 日
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附：简历
1、吴文胜先生：1968 年出生，毕业于南京大学，本科学历，高级编辑，
中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、
社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新
华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司第二届
董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副
书记、副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事
长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”、“全国新闻出版行业第三批领军人
才”、“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉，享受国务院政府特殊
津贴。
2、张克文先生：1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。
历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，
时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展
有限公司法定代表人。2002 年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人
才”，2010 年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经
营管理人才，2012 年入选全国新闻出版行业领军人才，2015 年入选国务院
津贴专家。
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