皖新传媒：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-29
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-007
安徽新华传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 107 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,533,805,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
会议由董事长吴文胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事袁荣俭、独立董事梁能、强钧及马靖昊
因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席盛大文，监事范敏及方明因公务
无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 公司关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举张克文先生为公司第
1.01 1,531,204,409 99.8304 是
三届董事会非独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
选举张克文先生为公司第
1.01 3,609,944 58.1210
三届董事会非独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪益平
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司
2019 年 1 月 29 日
