皖新传媒:第三届董事会第四十二次会议决议公告2019-08-30
证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2019-032
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、 董事会会议召开情况:
1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第四十二次
会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定。
2、公司于 2019 年 8 月 18 日向董事、监事和高管以电子邮件及通讯等方式
发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新传
媒大厦以现场加通讯方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
5、本次会议由吴文胜董事长主持,公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况:
1、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的定期报
告。
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2、《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公
告。
3、《公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公
告。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
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