证券代码：601801           证券简称：皖新传媒             公告编号：临 2019-037



                      安徽新华传媒股份有限公司
        第三届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
      本次董事会议案全票通过。

   一、董事会会议召开情况：
      1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十三次（临时）
  会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
      2、公司于 2019 年 9 月 16 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式
  发出召开本次会议的通知。
      3、公司于 2019 年 9 月 19 日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦
   707 室以通讯方式召开本次会议。
      4、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
      5、本次会议由吴文胜先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况：
     审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
     具体内容详见 2019 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案不需提请股东大会审议批准。
     特此公告。


                                             安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 20 日
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