证券代码：601801         证券简称：皖新传媒         公告编号：临 2019-042



                       安徽新华传媒股份有限公司
        第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全获通过。

   一、 董事会会议召开情况：

     1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十四次

 （临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有

 关法律法规的规定。

     2、公司于 2019 年 10 月 24 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮

 件等方式发出召开本次会议的通知。

     3、公司于 2019 年 10 月 29 日上午 9:30 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新

  传媒大厦以通讯方式召开本次会议。

     4、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

     5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况：

     1、《公司 2019 年三季度报告全文及正文》

     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

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     具 体 内 容 详 见 2019 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》上的定期报告。

     2、《关于制订<公司股权投资管理办法>议案》
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

     3、《关于制订<公司资金理财管理（暂行）办法>议案》
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。




     特此公告。




                                           安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 30 日




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