证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2020-001



                   安徽新华传媒股份有限公司
   第三届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、 董事会会议召开情况：

    1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会

第四十五次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关法律法规的规定。

    2、公司于 2020 年 1 月 3 日向董事、监事和高管以直接送达、传

真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

    3、公司于 2020 年 1 月 7 日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8

号皖新传媒大厦以通讯方式召开本次会议。

    4、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

    5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和部分高管人员列

席了会议。
   二、董事会会议审议情况：

    审议通过《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。

    本议案关联董事吴文胜先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进
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行表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    具体内容详见 2020 年 1 月 8 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上的《皖新传媒关于确认公司向关联方租赁物业

的公告》（公告编号：临 2020-003）。

    特此公告。




                              安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 8 日




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