证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2018-025
中海油田服务股份有限公司
2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东
会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201
号中海油服主楼 311 室
(三) 出席年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,327,583,431
其中：A 股股东持有股份总数 2,411,214,177
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 916,369,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.737384
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.532698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.204686
出席 2018 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,411,214,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 81.447061
权股份总数的比例（%）
出席 2018 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 781,764,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 43.164590
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长齐美胜先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人（其中独立非执行董事王桂壎先生以电话通讯
方式出席），非执行董事孟军先生、独立非执行董事方中先生因其他公务原因
未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席魏君超先生、独立监事程新生先
生因其他公务原因未能出席；
2
3、首席财务官郑永钢先生、董事会秘书姜萍女士出席了本次会议；
4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2017 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准截至 2017 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及
审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,337,254 100.000000 0 0.000000 6,032,000
普通股合计： 3,321,532,431 99.999428 19,000 0.000572 6,032,000
2、 议案名称：审议及批准截至 2017 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
3
A股 2,411,192,177 99.999088 22,000 0.000912 0
H股 911,149,254 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,322,341,431 99.999338 22,000 0.000662 5,220,000
3、 议案名称：审议及批准截至 2017 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,337,254 100.000000 0 0.000000 6,032,000
普通股合计： 3,321,532,431 99.999428 19,000 0.000572 6,032,000
4、 议案名称：审议及批准截至 2017 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,337,254 100.000000 0 0.000000 6,032,000
普通股合计： 3,321,532,431 99.999428 19,000 0.000572 6,032,000
4
5、 议案名称：审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤
关黄陈方会计师行分别为本公司 2018 年度境内及境外审计师并授权董事会
决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,171,722 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,321,366,899 99.999428 19,000 0.000572 5,220,000
6、 议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 911,149,254 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,322,344,431 99.999428 19,000 0.000572 5,220,000
7、 议案名称：审议及批准为他人提供担保的议案。
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,410,925,000 99.988007 289,177 0.011993 0
H股 621,240,571 68.182086 289,908,683 31.817914 5,220,000
普通股合 3,032,165,571 91.265319 290,197,860 8.734681 5,220,000
计：
8、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股
份总数 20%的 H 股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 302,107,137 33.163118 608,866,117 66.836882 5,396,000
普通股合 2,713,302,314 81.672162 608,885,117 18.327838 5,396,000
计：
9、 议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 896,953,254 98.460987 14,020,000 1.539013 5,396,000
普通股合计： 3,308,148,431 99.577417 14,039,000 0.422583 5,396,000
10、 议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 911,149,254 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,322,344,431 99.999428 19,000 0.000572 5,220,000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
11.01 审议及选举曹树杰先生为 3,289,764,741 98.863479 是
公司执行董事的议案。
11.02 审议及选举张武奎先生为 3,270,812,689 98.293935 是
公司非执行董事的议案。
7
12、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
12.01 审议及选举方中先生为公 3,322,148,435 99.836668 是
司独立非执行董事的议案。
13、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
13.01 审议及选举程新生先生为 3,308,323,436 99.421202 是
公司独立监事的议案。
13.02 审议及选举邬汉明先生为 3,303,299,904 99.270235 是
公司监事的议案。
2018 年第一次 A 股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
2018 年第一次 H 股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 762,348,254 98.194156 14,020,000 1.805844 5,396,000
8
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
2 审 议 及批准截至 2017 344,877 94.003440 22,000 5.996560 0
年 12 月 31 日止年度利
润分配预案。
5 审议及批准聘请德勤华 347,877 94.821153 19,000 5.178847 0
永会计师事务所（特殊
普通合伙）和德勤关黄
陈方会计师行分别为本
公司 2018 年度境内及
境外审计师并授权董事
会决定其报酬。
7 审议及批准为他人提供 77,700 21.178760 289,177 78.821240 0
担保的议案。
9 审议及批准授权董事会 347,877 94.821153 19,000 5.178847 0
10%的 A 股和 10%的 H 股
股票回购权的议案。
11.01 审议及选举曹树杰先生 346,882 94.549945 - - -
为公司执行董事的议
案。
11.02 审议及选举张武奎先生 340,882 92.914519 - - -
为公司非执行董事的议
案。
12.01 审议及选举方中先生为 343,881 93.731959 - - -
公司独立非执行董事的
议案。
13.01 审议及选举程新生先生 346,882 94.549945 - - -
为公司独立监事的议
案。
13.02 审议及选举邬汉明先生 340,882 92.914519 - - -
为公司监事的议案。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股
东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东
或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票
9
数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或
放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
1/2 以上通过；本次会议第 8、9、10 项议案为特别决议案，该议案已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：周舫、郭昕
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的
有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中海油田服务股份有限公司 2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别
股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议决议；
2、 北京市君合律师事务所法律意见书。
中海油田服务股份有限公司
2018 年 5 月 31 日
10
