证券简称：中海油服            证券代码：601808          公告编号：临2018-031

                     中海油田服务股份有限公司
                 2018 年董事会第三次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 2018 年第
三次会议于 2018 年 8 月 22 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 8
月 8 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长齐美胜先生召集并主持。公司监事邬汉明先生、李智先生、程新生
先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年中期财务报告的议案》。

     参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

     董事会审议通过了公司 2018 年中期财务报告，并同意公司对个别资产计提资产
减值准备，认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映
了公司财务状况和资产价值。公司独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产
价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计
提资产减值准备。关于公司计提资产减值准备事项，详见 2018 年 8 月 23 日本公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2018-033）。



                                      1
（二）审议通过《关于公司 2018 年中期业绩披露的议案》。

       参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

       2018 年半年度报告全文请见 2018 年 8 月 23 日本公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2018 年半
年度报告摘要请见 2018 年 8 月 23 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公
告。




    特此公告。



                                                中海油田服务股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2018 年 8 月 23 日




                                       2